¡EXCLUSIVO! Pruebas de lavado contra Piter Albeiro en sus empresas y propiedades
Piter Albeiro es un gran amigo de Abelardo de la Espriella. #NB93
Todos los colombianos recordamos con cariño a todos los comediantes, porque de una u otra forma nos hicieron reir, así sean chistes buenos o malos, pero fue con lo que crecimos y hacen parte de la historia de Colombia.
Lo que los seguidores de algunos comediantes no saben, es que la industria del narcotráfico a encontrado un excelente medio para poder lavar el dinero con los artistas y ellos aceptan porque del arte no es que se pueda vivir muy bien que digamos.
Por ejemplo los comediantes más famosos de Colombia como Camilo Sanchez y Camilo Pardo de F*cksNews quienes han alcanzado los 3.9 millones de visitas en su mejor vídeo y tienen 1.4 millones de suscriptores no alcanzan a ser millonarios como Piter Albeiro. Ahí es cuando la gente naturalmente se pregunta, ¿Qué pasó ahí?, ¿Cómo hizo Piter Albeiro?
Es como llegar a pensar que alguien se puede hacer millonario haciendo manillas, como falsamente los hijos de Álvaro Uribe Vélez nos estaban haciendo creer. Hoy Colombia ya sabe que los hijos de Uribe fueron socios de Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel entre otros. Entonces es cuando uno se da cuenta de la realidad.
Aparte de lavado, Piter Albeirto también fue condenado por homicidio agravado, incendio y tortura y estuvo en la cárcel por haber sido responsable de prenderles fuego a dos detenidos, quienes después murieron calcinados.
Muy posiblemente en la cárcel pudo haber hecho varios contactos, con los cuales hizo parte de la red de tres grandes narcotraficantes “Julian Bolivar”, “Chepe Barrera” y alias “Arcangel” y muy posiblemente pudo sobornar a la justicia con sus poderosos contactos narcotraficantes, para que un juez lo dejara libre. En Colombia se ven esas cosas, luego no es para nada descabellada esa hipótesis.
RED DE EMPRESAS
Red de empresas de Omar Alejandro Leiva Salazar conocido como Piter Albeiro con las cuales presuntamente lavó dinero del narcotráfico. Abra el enlace de abajo y siga las instrucciones sobre como navegar la gráfica.
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LINEA DE TIEMPO
Linea de tiempo para visualizar los tiempos en los cuales Piter Albeiro tuvo contacto con los narcotraficantes, la posesión de los bienes y el presunto lavado a través de varias empresas.
https://time.graphics/line/1053045
Omar Alejandro Leiva Salazar más conocido como Piter Albeiro, se relacionó con tres grandes narcotraficantes alias “Julian Bolivar” y “Chepe Barrera” entre el 2005 y 2008 y alias “Arcangel” entre 1999 y 2000 de quien recibió narcodineros y propiedades entre 1999 y 2000 y las reclamó en el 2014.
Una vez Piter Albeiro vende dichas propiedades tiene recursos para comenzar a invertir en Miami, Bucaramanga y Bogotá.
INVERSIONES EN MIAMI
Una corporación y cinco empresas de responsabilidad limitada o LLC en Miami.
FUNDACION LISANDRO MEZA, INC. • Septiembre 10, 2014
* TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC • Enero 1, 2015 • Dirección en Doral, Miami.
* SUPER NICE RENT A CAR, LLC • Agosto 9, 2016 • Dirección en Doral, Miami.
* SUPER NICE AUTO SALES, LLC • Octubre 2, 2019 • Dirección en Doral, Miami.
LA DIVINA COMEDIA LLC (Restaurante) • Junio 6, 2023 a Octubre 2025 (cuando el restaurante fue cerrado) pero disuelto oficialmente en febrero 12, 2026
SUPER NICE FINANCING SERVICES LLC • Junio 17, 2025
Tres empresas fueron creadas en Doral, Miami donde es muy común crear empresas para hacer lavado de dineros del narcotráfico.
* TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC • Enero 1, 2015 • Dirección en Doral, Miami.
* SUPER NICE RENT A CAR, LLC • Agosto 9, 2016 • Dirección en Doral, Miami.
* SUPER NICE AUTO SALES, LLC • Octubre 2, 2019 • Dirección en Doral, Miami.
Las siguientes empresas fueron abandonadas en los siguientes años porque no se presentaron nuevos ‘estatutos electrónicos de organización’ para las LLC (Limited Liability Company) o ‘estatutos electrónicos de incorporación’ para las corporaciones de forma anual.
FUNDACION LISANDRO MEZA, INC. • N14000008447 • Último reporte en Septiembre 10, 2014.
TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC • L14000186011 • Último reporte en Abril 24, 2017 • Dirección en Doral, Miami.
SUPER NICE AUTO SALES, LLC • L19000247444 • Último reporte en Octubre 2, 2019 • Dirección en Doral, Miami.
INVERSIONES EN BUCARAMANGA, SANTANDER
En Bucaramanga, Santander aparecen las siguientes propiedades de Piter Albeiro:
Matrícula: 300-145884 • KR 22 # 35 - 41 EDIF VENUS GARAJE 3
Matrícula: 300-145883 • KR 22 # 35 - 41 EDIF VENUS GARAJE 2
Matrícula: 300-145882 • KR 22 # 35 - 41 EDIF VENUS GARAJE 1
Matrícula: 300-145889 • KR 22 # 35 - 43 EDIF VENUS OFICINA 103
INVERSIONES EN BOGOTÁ
En Bogotá, también estaba ubicada una de las narco propiedades que tuvo Piter Albeiro. Al norte en la 186 con autopista norte, donde hay un conjunto cerrado de casas de mucho valor, en la entrada al barrio Verbenal.
ANTECEDENTES JUDIALES DE PITER ALBEIRO EN COLOMBIA
Al consultar en la Rama Judicial por el verdadero nombre de Piter Albeiro, es decir por Omar Alejandro Leiva Salazar, se encontraron cinco procesos. Uno por homicidio, dos por sumas de dinero y otros dos de procesos privados.
Por otra parte Piter Albeiro advierte publicamente de las reuniones que tuvo con Abelardo de la Espriella.
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LOS NARCOS AMIGOS DE PITER ALBEIRO
Rodrigo Perez Alzate alias “Julian Bolivar” está con vida e hizo negocios de lavado de dinero con “Piter Albeiro” entre el 2005 y 2008.
José María Barrera alias “Chepe Barrera” murió en un accidente de tránsito el 21 de marzo de 2020 e hizo negocios de lavado de dinero con “Piter Albeiro” entre el 2005 y 2008.
José Miguel Arroyave Ruiz, alias “Arcángel” o “el Químico” hizo negocios de lavado de dinero con “Piter Albeiro” a quién le dió narco dineros y propiedades entre 1999 y 2000 y las reclamó en el 2014.
Una de las narco propiedades que tuvo Piter Albeiro quedaba en Bogotá, al norte en la 186 con autopista norte, donde hay un conjunto cerrado de casas de mucho valor. Quedan en la entrada al barrio Verbenal.
Cuando Miguel Arroyave muere, “Piter Albeiro” va a visitar a la cárcel “La Picota” al sobrino de Arroyave llamado Andrés. Esto sucedió entre el 2008 y 2009. Andrés quería saber que propiedades le dejó su tio Miguel Arroyave y la persona que sabía era “Piter Albeiro”. Andrés sabía que “Piter Albeiro” le lavaba dinero a su tio Miguel Arroyave.
Este mismo Andrés fue el que le entregó un apartamento al General Mario Montoya ordenado por Dairo Antonio Usuga David, alias “Otoniel”.
Andrés hizo el papel de coordinador político dentro de las AUC para el Bloque Centauros.
“Piter Albeiro” tenia dinero del narcotráfico porque recibió propiedades, entonces al venderlas tuvo efectivo para poder comprar sus primeros 15 autos lujosos y así crear su negocio de venta de carros y yates en EE.UU. y hacerlo pasar como un negocio legítimo.
La empresa de “Piter Albeiro” se llama “Super Nice Rent a Car, LLC”
Localizada en Costa del Sol en la dirección 2607 NW 39th Avenue Miami FL código postal 33142 y números de teléfonos +57-311-520-5552, +1-786-832-6723 y +57-311-258-5165.
En su cuenta de Linkedin Piter Albeiro aparece como CEO desde Junio de 2016 hasta ahora. Recordemos que en el 2014 comenzó a vender las propiedades que le dejó Miguel Arroyave.
“Piter Albeiro” recibió más narco dineros que le enviaban a él al San Andresito de la Carrera 38 (es decir el principal San Andresito en Bogotá). Allá se hacian los negocios y también se lavaba el dinero con mercancia importada de China.
San Andresito es un lugar en Bogotá donde venden a precios muy baratos productos importados de China y por lo general son de contrabando.
El patrón de conducta de recibir narco dineros en San Andresito de la 38 se volvió a repetir con el otro humorista Juan Guillermo Zapata Noreña conocido como “Carro Loco” en el mundo del entretenimiento, quien también acusó a “Piter Albeiro” de hacer lavado de dinero. “Carro Loco” tenía toda la razón.
“Carro Loco” ya fue identificado como testaferro, pero aún falta que capturen a “Piter Albeiro” en Colombia o en EE.UU. Personalmente hice el denuncio en contra de “Piter Albeiro” en Canadá el 9 de abril de 2024 para que las autoridades de EE.UU. se apropiaran de ese caso.
EMPRESAS DE PITER ALBEIRO LAVADAS EN EE.UU.
La Divina Comedia LLC es un restaurante que abrió en Miami con bombos y platillos, pero se le olvidó anunciar: ¿Cuándo cerró? y ¿Por qué lo cerró en Octubre de 2025? y ¿Por qué se esperó hasta el 12 de febrero de 2026 para hacer la disolución formal del restaurante?
¿Si fue tan “negociazo” por qué lo cerró? A lo mejor porque ya lavó lo que tenía que lavar y lo cerró una vez cumplido el verdadero objetivo.
Enlace de la noticia:
Vean este vídeo en Instagram:
Super nice auto sales, LLC
Fundación Lisandro Meza, Inc
Trade Marketing International, LLC
Super Nice Financing Services, LLC
Super Nice Rent a Car, LLC
MIAMI ES EL NIDO PARA HACER CRECER LAS FORTUNAS ILICITAS DE LATINOAMERICA SIN PROBLEMAS
Miami es la mayor sede de banca privada latinoamericana que ofrece un mercado inmobiliario muy permisivo. También cuenta con 21 zonas de libre comercio y con puertos francos que permiten realizar transacciones sin que sean registradas. Esta architectura financiera fue construida exproceso para atraer dinero del narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas o la evasión impositiva. Miami es la prueba viva de que la guerra contra el narcotráfico es solo una excusa para agredir y dominar a nuestros países. Si esa guerra fuera real, lo que haría el gobierno de EE.UU. es terminar con las zonas de libre comercio y los puertos francos, implementar una legislación más rigurosa y bloquear las operaciones de estos bancos dedicados al lavado. Pero la realidad es que EE.UU. no puede, ni quiere combatir al narcotráfico y al lavado de dinero. Si lo hiciera, su déficit externo, que es el problema más importante que lo acecha y que lo debilita, se multiplicaría. Sin narcotráfico, ni lavado, el dólar americano sería más débil. El sistema jurídico y financiero de Miami favorece a las actividades criminales porque fue diseñado para eso.
LA CAPACIDAD INSTALADA
En miami existen más de 60 bancos internacionales y ocupa el primer lugar con más sucursales de bancos latinoamericanos. Es una aspiradora que succiona las riquezas de latinoamerica para hacer rica a EE.UU. Las instituciones financieras no preguntan de donde sale el dinero, así provengan de actividades ilicitas o dineros que llegan a Miami para evitar pagar impuestos en su país de origen. Miami está en el quinto puesto de las plazas financieras de EE.UU, detras de Nueva York, San Francisco, Chicago y los Angeles.
EL PROMOTOR
‘Miami Dale Beacon Council’ es el organismo público-privado que se dedica a promover la llegada de inversiones al condado de Miami Dale. Emplea 150 mil personas y aporta 27,700 millones de dólares anuales al producto bruto de la región.
LO QUE ATRAE FORTUNAS
El Estado de Florida carece de un impuesto estatal sobre la renta personal. Además las compañías offshore son legales a condición de que declaren sus activos y tributen por ellos. De esta manera los impuestos evadidos en los países de origen terminan tributando en favor de EE.UU. Los ricos de Colombia no pagan impuestos localmente, pero si lo hacen en EE.UU. Esos ricos admiran las autopistas de EE.UU. pero condenan a las de latinomerica, donde no pagan impuestos.
El Estado de la Florida también ofrece zonas de libre comercio y puertos francos. Las llamadas ‘Foreign trade zone’ son áreas que se consideran fuera del territorio aduanero y tiene 21 zonas de este tipo. Las principales son Miami, Fort La Lorderdale, Orlando y Jacksonville. Un producto puede entrar a estas zonas, ser reensamblado y exportado sin pagar impuestos. Mediante la sobre o subfacturación de estas operaciones se realiza el lavado de dinero.
También estas zonas permiten almacenar durante años bienes de alto valor sin pagar impuestos ni aranceles y pueden ser comprados y vendidos sucesivamente sin tributar. Este mecanismo se usa para lavar dinero a través de obras de arte. Un cuadro puede entrar a un freeport y luego ser vendido sucesivamente por cifras superiores en operaciones reales o simuladas sin moverse del lugar. Cada venta, permite lavar un monto adicional.
MERCADO INMOBILIARIO
Es la otra forma para atraer la erradicación de capitales porque ofrece un mercado inmobiliario muy permisivo ya que se pueden realizar operaciones de compra de propiedades de manera anónima y pagando en efectivo. Como hay muchos millonarios, el mercado de viviendas de lujo es muy dinámico, facilitando de esa manera las operaciones de lavado.
California y Florida fueron los primeros lugares donde se desarrollaron los barrios cerrados desde los años 60.
JP MORGAN Y VANGUARD
Administra 180,000 millones de dólares de clientes latinoamericanos, mientras que el fondo de inversiones ‘The Vanguard Group Inc.’ suma otros 80,000 millones de dólares. Se calcula que en el área metropolitana de Miami hay invertidos más de 2 billones de dólares que vienen del extranjero. Esta cifra equivale al PIB nominal de Brasil en 2025 que cerró en 2.28 billones de dólares americanos.
LATINOS COMPRANDO VIVIENDA EN EFECTIVO
De todas las viviendas de lujo vendidas en el 2025 en el sur de la Florida, el 49% fueron compradas por extranjeros principalmente latinos. El 68% de los inversores latinoamericanos pagaron en efectivo, es decir, dinero que no se puede justificar.
ABRIR Y CERRAR EMPRESAS EN EL CORTO PLAZO LO HACEN PARA LAVAR DINERO
La empresa se crea, recibe fondos durante un periodo breve y se disuelve antes de levantar sospechas o de que una auditoría pueda profundizar en sus cuentas.
Un caso reciente documentado por el diario La Nación ejemplifica perfectamente esta mecánica. Se investigaron dos empresas, Delker INC y Seriva Inc, creadas el mismo día, el 8 de mayo de 2023, por la misma persona, y declararon el mismo domicilio en un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, Miami, donde solo tenían contratado un servicio de "oficina virtual".
Piter Albeiro también utilizó tres direcciones en Doral, Miami:
7705 NW 29 ST UNIT 104 DORAL, FL. 33122
10583 NW 51 LN, DORAL, FL. 33178
9906 COSTA DEL SOL BLVD DORAL, FL. 33178 US
Aunque declaraban dedicarse a la industria textil, solo habían contratado una “oficina virtual”. En pocos meses, estas empresas recibieron transferencias millonarias (cerca de 5 millones de dólares) desde cuentas bancarias vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las transferencias se realizaron casi al mismo tiempo que pagos a otras empresas fantasma vinculadas a la misma trama. Las dos empresas se disolvieron el 9 de enero de 2025, y una de ellas reapareció brevemente en California antes de desaparecer de nuevo .
En conclusión, la creación y el cierre de empresas en un corto período, especialmente cuando se combinan con operaciones opacas y grandes movimientos de dinero, es una técnica reconocida y documentada que se usa para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. Lejos de estar “permitido”, es un foco de atención para las autoridades.
¿LA CIUDAD DE CORAL EN MIAMI POR QUÉ ES TAN ESPECIAL PARA LAVAR DINERO?
La ciudad de Doral, en el área de Miami, no es especial por ser un paraíso para empresas ficticias, sino porque su ubicación estratégica y su tejido empresarial la han convertido en un punto clave en rutas de lavado de dinero que han sido documentadas por las autoridades. La atención se centra en su papel como centro logístico y financiero para el comercio con Latinoamérica, un factor que ha sido explotado para actividades ilícitas.
Ubicación Estratégica y Centro de Negocios
Doral es un importante centro logístico y de negocios en el sur de Florida. Su proximidad al Aeropuerto Internacional de Miami y su densa concentración de empresas de importación/exportación, especialmente de electrónica, la convierten en un lugar ideal para el comercio internacional legítimo. Sin embargo, esta misma infraestructura puede ser explotada por redes de lavado de dinero.
Un caso reciente y público lo demuestra: en 2026, las autoridades federales acusaron a un ciudadano colombiano de dirigir una organización que lavaba millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de empresas de electrónica. Una de las firmas involucradas, ubicada en Doral, recibió al menos $1.8 millones en efectivo entre 2021 y 2025 para comprar productos electrónicos que luego eran enviados a Colombia y vendidos allí, completando así el ciclo de lavado. Este método se conoce como lavado de dinero basado en el comercio (trade-based money laundering).
Para combatir este problema específico, en 2015 la red de lucha contra el crimen financiero (FinCEN) emitió una orden que imponía requisitos de reporte más estrictos a más de 700 negocios de exportación en áreas de Doral y sus alrededores.
El Rol del Sistema Financiero y la Corrupción Interna
El otro pilar que hace posible este tipo de actividades es la existencia de un sistema financiero con puertas abiertas al capital internacional, pero que ha mostrado vulnerabilidades críticas. El caso más significativo es el del banco TD Bank, que en 2024 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y acordó pagar una multa histórica de más de $3 mil millones de dólares por sus fallos sistémicos .
Parte de esta investigación se centró en una sucursal de TD Bank en Doral. Un exempleado de esa oficina, Leonardo Ayala, fue arrestado y acusado de facilitar el lavado de dinero para un cartel colombiano . Según los cargos, Ayala aceptó sobornos para emitir docenas de tarjetas de débito vinculadas a cuentas de empresas ficticias (shell companies) que otro empleado había abierto. Estas cuentas se usaron para retirar millones de dólares en efectivo en cajeros automáticos de Colombia, con un solo caso moviendo más de $500,000 a través de una empresa fantasma.
El Caso de Leonardo Ayala de TD Bank en Doral
Un reporte de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EE.UU. publicado el 10 de junio de 2026 dice lo siguiente:
Empleado de TD Bank sentenciado a prisión por aceptar sobornos y lavar millones de dólares a Colombia
Un exbanquero minorista de TD Bank N.A., Leonardo Ayala, de 26 años, originario de Homestead, Florida, fue sentenciado el 10 de junio a dos años de prisión y tres años de libertad supervisada por aceptar sobornos y facilitar el lavado de más de US$5.5 millones hacia Colombia, entre febrero y noviembre de 2023.
Según documentos judiciales, Ayala aceptó sobornos y explotó su posición como banquero minorista en TD Bank para ayudar a lavar dinero proveniente del narcotráfico hacia Colombia. De junio a noviembre de 2023, Ayala abrió cuentas fraudulentas, emitió más de 150 tarjetas de débito a empresas fantasma y desbloqueó tarjetas de débito que TD Bank había restringido debido a actividad sospechosa. Estas cuentas bancarias y tarjetas de débito se utilizaron para realizar más de 12,000 retiros en cajeros automáticos en Colombia, canalizando aproximadamente US$5.5 millones fuera de los Estados Unidos. A cambio, Ayala recibió más de US$6,000 en sobornos de sus co-conspiradores.
Ayala se declaró culpable de una acusación de dos cargos que lo imputaba por conspirar para lavar instrumentos monetarios y aceptar sobornos como empleado bancario.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Robert Frazer para el Distrito de Nueva Jersey; la Agente Especial a Cargo Jenifer L. Piovesan, de la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) Oficina de Newark; y la Agente Especial a Cargo Patricia Tarasca, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG) Región de Nueva York.
La Oficina de Newark del IRS-CI y la Región de Nueva York de la FDIC OIG investigaron el caso.
Los Abogados Litigantes D. Zachary Adams y Chelsea Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, y el Fiscal Federal Adjunto Mark Pesce para el Distrito de Nueva Jersey, estuvieron a cargo del proceso judicial.
La misión de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF, por sus siglas en inglés) es eliminar las ganancias del crimen, desmantelar los cárteles de drogas y proteger el sistema financiero de EE. UU. La MNF lleva a cabo procesos penales y acciones de recuperación de activos, tanto penales como civiles, que involucran a: facilitadores financieros que lavan ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras de EE. UU.; lavadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y el alto mando y control de organizaciones internacionales de tráfico de drogas.
La Unidad de Integridad Bancaria de la MNF investiga y procesa a bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus directivos, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución en particular o del sistema financiero en general.
Vea el documento de la Corte de New Jersey con todos los detalles exactos traducido a español aquí.
https://www.hackerfiscalia.com/p/leonardo-ayala
Aspectos graves e importantes de las empresas de Peter Albeiro en Miami
Sobre la empresa DIVINA COMEDIA
Sobre la empresa o restaurante Divina Comedia que entró en vigor el 6 de junio de 2023, hay que decir que cerró en un lapso bastante rápido, pues de acuerdo a documentos de la florida, se señaló que fue cerrado en octubre de 2025 y disuelto voluntariamente el 12 de febrero de 2026 por Peter Albeiro. Cabe mencionar que Peter Albeiro no tiene absolutamente ninguna experiencia acreditada, seria, profesional y diligente en el ámbito de los restaurantes o el servicio de comidas y menos para prestarlo en un país extranjero con la dificultad que ello conlleva. Ahora bien ¿Por qué ese cerramiento y disolución en tan poco tiempo si Peter Albeiro dice ser un hombre tan exitoso, un gran empresario que todos sus negocios prosperan y siempre lo vuelven multimillonario? ¿Será que Peter Albeiro es capaz de mostrarle al país los estados contables y financieros de esta empresa y como manejó el dinero de esta empresa y cual fue el motivo para cerrarlo en tan poco tiempo? ¿Qué pasó con el super empresario abelardista y uribista?, ¿Esto no se lo había dicho al país? ¿Será que estas empresas al final no se sostienen en la realidad no por ser un “gran empresario” sino porque son fachadas del lavado de dinero?
Bajo nuestro juicio, presuntamente Peter Albeiro cierra voluntariamente esta empresa por las denuncias que hemos hecho en su contra y porque USA ya ha comenzado a poner la lupa en sus compañías y en vez de dejar que la empresa cerrara por falta de reportes anuales, siendo esto más riesgoso para sus presuntos intereses de lavado, lo que hizo fue disolverla, anticipándose a una posible investigación por parte de las autoridades de USA sobre los dineros que movía este restaurante.
Sobre la empresa SUPER NICE AUTO SALES
Sobre esta empresa hay que señalar que es muy grave que Peter Albeiro haya abierto una nueva empresa relacionada con comercialización de vehículos, la cual entró en vigor el 10 de febrero de 2019, cuando ya Peter Albeiro TENÍA la empresa SUPER NICE RENT A CAR, que entró en vigor en agosto 9 de 2016, pues muestra que hay un afán con cierta urgencia de crear empresas así sea duplicadas o con objeto social similar, siendo lo más importante la creación de empresas fachadas para posible lavado de dinero y no para realmente desarrollar una actividad rentable a largo plazo y sostenible. Aquí igualmente se genera el interrogante sobre su supuesta capacidad empresarial, pues si la empresa de vehículos supuestamente es tan rentable y lo ha vuelto tan multimillonario como él dice, no se entiende el sentido de crear otra con un objetivo similar, salvo que sea para posible lavado de dinero.
La empresa Super Nice Auto Sales de Peter Albeiro fue un total y absoluto fracaso como actividad rentable a largo plazo, pero es posible que haya servido para lavar dinero en el breve lapso que estuvo activa. Esto se debe a que estuvo activa desde el 10 de febrero de 2019 y no HIZO UN SOLO REPORTE ANUAL como lo muestra el registro oficial en Miami. Estando actualmente inactiva esta empresa no voluntariamente por Peter Albeiro, sino por falta de reportes anuales ante el Estado de la Florida. En el registro oficial de la Florida no hay la debida documentación ante las autoridades en Miami. Sería bueno que las autoridades en USA le abrieran investigación a esta empresa que tiene todas las características de ser una compañía para posible lavado de dinero. Aquí están los documentos.
Sobre la empresa TRADE MARKETING INTERNATIONAL
Esta empresa entró en vigor el 1 de enero de 2015. Allí aparecen no solo Peter Albeiro, sino su ex esposa Carolina Rojas, quien debería comenzar a alertarse sobre las actividades económicas y empresariales de su ex esposo en Miami, ya que podrían meterla en problemas a ella, siendo lo más aconsejable poner en conocimiento de las autoridades competentes de EE.UU., si ella conoce alguna irregularidad en esta materia, ante esta posible actividad de lavado de Peter Albeiro, que la puede meter en incovenientes.
Esta empresa duró desde el 2015 hasta el 2017, un período bastante corto de tiempo, siguiendo el mismo modus operandi de sus otras empresas con graves sospechas de lavado de dinero. Aquí también la empresa aparece inactiva por falta de reportes anuales ante el Estado de la Florida. Solo hay reportes hasta el 2017. Asimismo hay que señalar que esta empresa como su nombre lo indica se dedica al Marketing Comercial Internacional, sin que Peter Albeiro tenga absolutamente ninguna experiencia o formación acreditada, seria, profesional y diligente en el ámbito de la mercadotecnia internacional y más para prestarlo en un país extranjero con la dificultad que ello conlleva. Ello refuerza los indicios de posible empresa fachada para lavar activos. Ahora bien ¿Cómo se movió el dinero de esta empresa? ¿Será que Peter Albeiro es capaz de mostrarle al país los estados contables y financieros de esta empresa y como manejó el dinero de esta compañía y cual fue motivo para que se cerrara por falta de reportes anuales? Todos estos son indicios graves de lavado de dinero, en los que Peter Albeiro por su afán desmedido de dinero, pudo haber metido hasta su propia ex esposa en problemas, debiendo entonces las autoridades en USA abrir investigación sobre este tema. Aquí están los documentos.
Sobre esta empresa hay que señalar que Peter Albeiro tiene otra similar, de naturaleza financiera o comercial que se encuentra activa en Miami que se llama Super Nice Financing Services, que la abrió recientemente el 17 de junio de 2025 con apenas algo más de un año de funcionamiento. Esta empresa se dedica a servicios de financiación, sin que se reitera que Peter Albeiro tenga absolutamente ninguna experiencia o formación acreditada, seria, profesional y diligente en el ámbito de los servicios financieros o de financiación y más para prestarlo en un país extranjero como EE.UU. con la dificultad que ello conlleva. Aquí están los documentos.
Sobre la empresa o asociación FUNDACIÓN LISANDRO MEZA
Esta empresa fue incorporada entre el 10 de diciembre de 2014 ante el Estado de la Florida en Miami y ni siquiera presentó reportes anuales ante las autoridades, lo que causó su cerramiento, reforzándose más la tesis de posible lavado de activos con su uso en Miami y no para actividades comerciales duraderas, sostenibles y lícitas. La empresa actualmente se encuentra inactiva. Dentro de esta fundación aparecen como Directores junto con Peter Albeiro, los señores Juan José Mesa y Carlos Nuno, de los que es muy importante hacer referencia a varios aspectos de su vida.
Juan José Meza
Juan José Meza es un cantante con poco éxito y es hijo de Lisandro Meza, un cantante de vallenato que tuvo renombre en Colombia, que estuvo en prisión en 2008, tras ser capturado en Barranquilla por su presunta participación intelectual en el asesinato de la registradora municipal de Morroa, ocurrido en el año 2001, en medio de un contexto de paramilitarismo en Barranquilla.
Este es cantante Lisandro Meza.
Volviendo a Juan José Meza, hijo de Lisandro Meza, quien se asoció a Peter Albeiro en esta empresa posiblemente usada para el lavado dinero. Algunos aspectos importantes que vale la pena anotar es que Juan José Mesa trabajó en el área de finanzas del Departamento de Defensa de Australia, más específicamente en la Marina y el Ejército. Asimismo en Estados Unidos, Meza que es asociado de Peter Albeiro, aplicó para una convocatoria en una importante empresa de aviación donde fue electo, teniendo entonces una importante influencia sobre empresas de aviones en Miami, las cuales tienen muy mala fama frente a su relación con el narcotráfico colombiano. Aquí vale la pena recordar el grave caso de las empresas de aviación de Abelardo de la Espriella en Miami, que son las empresas JET SET AIRLINES y AVIATION MIAMI, donde se asoció al parapolítico Luis Ordosgoitia, sobre las cuales el tigre de papel no ha sido capaz de explicarle al país.
Por otra parte Juan José Meza estuvo en una naviera como director del departamento de Contabilidad de la división de Materiales en Miami, esto muestra que más que un cantautautor, el asociado de Peter Albeiro en esta empresa podría guardar oscuros secretos y tener un perfil más coherente con las actividades de posible lavado que realiza Peter Albeiro con sus empresas en Miami.
El otro asociado y director junto con Peter Albeiro de la Fundación Lisandro Meza, es Carlos Nuño, nada más y nada menos que el cantante de la Grande de Madrid, famoso por su gran éxito “corazón embustero”, quien ha residido gran parte de su vida en Cali, especialmente en los 90s, donde los grandes artistas eran contratados por los capos de la droga del Cartel de Cali y del Norte del Valle, llenando estos artistas sus bolsillos de estos dineros ilegales, que muchas veces llegan a empresas fachadas de Miami, como las de Peter Albeiro y Abelardo de la Espriella.
Empresas cerradas en lapsos cortos por falta de reportes anuales de Peter Albeiro
Tenemos entonces que las empresas SUPER NICE AUTO SALES, TRADE MARKETING INTERNATIONAL y FUNDACIÓN LISANDRO MEZA, fueron cerradas por falta de reportes anuales ante las autoridades de Florida y no fueron empresas durables, estables y sostenibles, lo que demuestra que Peter Albeirto NO ES PARA NADA un empresario exitoso como falsamente se muestra en redes, sino que además podría estar usando empresas que se abren y cierran en Miami en poco tiempo para lavar dineros ilícitos y criminales. La última empresa que fue el restaurante DIVINA COMEDIA fue cerrado en 2025 y fue disuelta la sociedad en 2026, bajo nuestro juicio por las graves denuncias de lavado de activos que hemos hecho en su contra que lo tienen en pánico, al igual que a Abelardo de la Espriella su entrañable y gran amigo con el cual se reúnen en sus casas en Miami, debiendo ambos responder por estas actividades ante las autoridades en EE.UU. siendo un esquema comercial bastante parecido que los dos usan en sus operaciones fachada en Miami. Todas estas empresas de Peter Albeiro, su manejo, su durabilidad, su documentación, muestran un posible esquema de lavado de activos que debe ser investigado por parte de las autoridades en Estados Unidos y es por esa razón que el señor Peter Albeiro no le había informado al país, entonces que lo sepa toda Colombia.
RECOMENDACIONES PARA LAS AUTORIDADES DE EE.UU.
Es importante que se conozca a Piter Albeiro como un cliente dentro del sistema al que él pertenece. Por ejemplo los bancos y casas de cambio crean un perfil del cliente basado en su ocupación, ingresos declarados y actividad comercial esperada. Por ejemplo, un cliente con ingresos de $8,000 al mes de repente deposita $87,000 en dos semanas. Este es un “cambio brusco” y una “desviación significativa” de su patrón normal, es lo que activa una alerta.
Analizar si la red de clientes de Piter Albeiro siempre son las mismas personas o complices que pagan el arriendo del vehiculo con el dinero de Piter Albeiro para que el dinero entre sin sospecha en su empresa.
Revisar si Piter Albeiro hace el método de lavado llamado estructuración o structuring lo cual es una técnica de dividir grandes sumas de dinero en transacciones más pequeñas a su propio banco o multiples bancos para evadir los umbrales de reporte. En caso de que haya sospecha, entonces analizar la “huella digital” financiera.
En el análisis de la huella digital el software de análisis detecta patrones de conducta que antes no existian y combinado con otras señales, se pueden activar alertas.
Un caso típico sería un dueño de un negocio pequeño que deposita $9,900 en efectivo nueve veces en dos semanas. Los sistemas automáticos marcan esta actividad como sospechosa porque el volumen de depósitos no coincide con el perfil del cliente, que normalmente depositaba menos de $10,000 al mes . Para la ley, el simple hecho de estructurar transacciones para evadir los reportes ya es un delito.
Revisar si Piter Albeiro pagó por servicios que nunca ocurrieron. Por ejemplo, si Piter Albeiro pagó a un contratista $10,000 dólares para “reparar el techo” de una propiedad que ni siquiera tiene. El contratista se queda con el dinero (con una comisión) y emite un recibo falso. Piter Albeiro tendría un recibo que justifica el gasto, pero no hay un activo, una propiedad y el dinero ilicito ya no está en las manos de Piter Albeiro.
Revisar que Piter Albeiro no use “pitufeo” o “Smurfing”: Implica una red de personas (los “smurfs”) que coordinan sus acciones para depositar el dinero fraccionado.
Sugiero a las autoridades de EE.UU. que hagan un análisis de redes analizando las cuentas bancarias de Piter Albeiro, direcciones IP, números de teléfono y hasta el dispositivo desde el que se hacen las transacciones. Si varias cuentas, que parecen no estar relacionadas, empiezan a hacer depósitos pequeños para enviar el dinero a una misma cuenta central, el sistema lo detecta como una red de “smurfing” o “pitufeo”.
Sugiero que analicen empresas fantasma y servicios sin explicación comercial lógica.
Tener en cuenta el comercio Internacional para descubrir como Piter Albeiro podría lavar de dinero, mediante la sobrefacturación o subfacturación de bienes. Por ejemplo, si Piter Albeirto declara la importación de un contenedor de “piedras preciosas”, “productos electrónicos” o autos le lujo por un valor de $1 millón, cuando en realidad solo valen $100,000. La diferencia de $900,000 se paga al proveedor (que es cómplice) y el dinero sucio se “integra” al sistema financiero a través de una transacción comercial que parece legítima.
Analizar el abuso de Organizaciones Sin Fines de Lucro en donde se podrían realizar “donaciones” anónimas y en efectivo a una fundación o iglesia. El dinero entra, se mezcla con otras donaciones legítimas y luego se utiliza para financiar actividades o se desvía a través de múltiples cuentas, haciendo casi imposible rastrear su origen.
Revisar si Piter Albeiro esta utilizando “Layering” u ocultamiento, en donde se podría analizar una compleja red de transacciones para oscurecer el origen del dinero.
Transacciones en múltiples sucursales: Depositar cantidades justo por debajo del umbral en diferentes sucursales de un mismo banco para evitar ser detectado .
Horarios y frecuencias inusuales: Realizar depósitos grandes justo antes del cierre de la sucursal .
El movimiento rápido del dinero: Depositar efectivo y transferirlo de inmediato al extranjero sin una razón de negocio clara, lo que añade otra capa de sospecha .
Cooperación de múltiples individuos: En el “smurfing” más complejo, se recluta a varias personas (”smurfs”) para que realicen los depósitos fraccionados. Si el equipo de investigación detecta que varios clientes depositan cantidades similares para enviar dinero al mismo beneficiario en el extranjero, puede indicar una red coordinada.
Investigar las inversión en Bienes no rastreables de Alto Valor (Para la Fase de Integración) en donde a veces el dinero se usa para comprar activos que luego se convierten en efectivo “limpio”. Por ejemplo se compra arte, joyas y vehiculos con dinero sucio y, tras un tiempo, se venden en una subasta o a un comprador privado. El dinero de la venta parece ser una ganancia legítima por la venta de un activo, completando así el ciclo del lavado.
LAS FASES PARA ANALIZAR
Colocación (Placement)
Es la primera etapa y la más arriesgada para el criminal, ya que implica introducir el dinero en efectivo, producto de actividades ilícitas, en el sistema financiero legítimo.
Objetivo: Deshacerse del efectivo “sucio” y ponerlo en circulación formal.
Ejemplos comunes: Depositar el dinero en cuentas bancarias fraccionando grandes sumas en múltiples transacciones pequeñas (la técnica de “smurfing” o “pitufeo”) o mezclarlo con las ganancias legítimas de un negocio que maneja mucho efectivo, como un restaurante o un lavado de autos.
Ocultamiento (Layering)
Esta es la segunda etapa. Su objetivo principal es crear una compleja red de transacciones financieras para distanciar el dinero de su origen ilegal, oscureciendo el rastro de auditoría.
Objetivo: Romper cualquier vínculo entre el dinero y su fuente delictiva.
Técnicas y ejemplos: Se mueve el dinero a través de múltiples cuentas y países, se invierte en instrumentos financieros, se utilizan empresas fantasma (shell companies) o se compran y venden activos de forma rápida (como propiedades). En el mundo moderno, también incluye el uso de criptomonedas y técnicas como los mezcladores (mixers) o el “chain-hopping” (saltar entre diferentes criptomonedas).
Integración (Integration)
Una vez que el dinero ha sido colocado y su origen ha sido suficientemente oscurecido mediante el ocultamiento, se procede a reintroducirlo en la economía legítima, dándole una apariencia de dinero legal.
Objetivo: Hacer que el dinero “sucio” parezca “limpio” para poder usarlo sin levantar sospechas.
Acciones típicas: Es en esta fase donde los criminales pueden utilizar el dinero para realizar inversiones importantes que generen un estatus y un retorno a largo plazo, como comprar bienes raíces, negocios legítimos, o activos de lujo (arte, joyas, yates).
APLICACION DE LAS TRES FASES EN EL CASO DE PITER ALBEIRO
Colocación (Placement)
En el 2014, Piter Albeiro lográ utilizar las propiedades y dineros que recibió de los narcos para poder posteriormente invertirlos.
Ocultamiento (Layering)
Piter Albeiro crea empresas fantasma (shell companies) bajo una misma dirección en la ciudad más famosa donde se hace lavado de dinero, es decir en Doral, Miami.
También crea su propia empresa de finanzas SUPER NICE FINANCING SERVICES LLC para mover mejor el dinero.
Integración (Integration)
Piter Albeiro invierte el dinero en activos de lujo que generen un estatus y un retorno a largo plazo. Por eso invirtió en autos de lujo y en yates. Algo muy típico en el lavado de dinero.
TESTIMONIO DE SUS SOCIOS NARCOTRAFICANTES
También se sugiere que las autoridades nacionales e internacionales tomen la declaración de alias “Julian Bolivar” y de “Andres Arroyave”, así como analizar todas sus cuentas en bancos de Colombia y otros países.
DOCUMENTOS DE SOPORTE
ESTATUTOS ELECTRÓNICOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTATUTOS ELECTRÓNICOS DE INCORPORACIÓN
LA DIVINA COMEDIA LLC (RESTAURANTE)
La fecha de vigencia de la disolución: Febrero 12, 2026
Razón: “Esta LLC fue un restaurante que nosotros cerramos en octubre de 2025”
EVOLUCIÓN
FLORIDA LIMITED LIABILITY • Junio 7, 2023 • 1 de 4
REPORTE ANUAL • JUNIO 15, 2024 • 2 DE 4
REPORTE ANUAL • Abril 24, 2025 • 3 de 4
DISOLUCIÓN VOLUNTARIA • Febrero 12, 2026 • 4 de 4
SUPER NICE AUTO SALES, LLC
FUNDACION LISANDRO MEZA, INC.
TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC
FLORIDA LIMITED LIABILITY • DICIEMBRE 4, 2014
REPORTE ANUAL • ABRIL 8, 2016
REPORTE ANUAL • ABRIL 24, 2017
SUPER NICE FINANCING SERVICES LLC
FLORIDA RESPONSABILIDAD LIMITADA • JUNIO 17, 2025
SUPER NICE RENT A CAR, LLC
EVOLUCIÓN
AGOSTO 9, 2016 • FLORIDA LIMITED LIABILITY
ABRIL 24, 2017 • REPORTE ANUAL
AGOSTO 21, 2018 • REPORTE ANUAL
MARZO 11, 2019 • REPORTE ANUAL
MARZO 13, 2020 • REPORTE ANUAL
MAYO 1, 2021 • REPORTE ANUAL
ABRIL 18, 2022 • REPORTE ANUAL
ABRIL 5, 2023 • REPORTE ANUAL
ABRIL 15, 2024 • REPORTE ANUAL
ABRIL 1, 2025 • REPORTE ANUAL
ABRIL 30, 2026 • REPORTE ANUAL
OTROS LAVADOS DE DINERO DE OTROS ARTISTAS
LAVADO EN LA DISCOTECA ‘LA CUEVA’ EN SEVILLA, ESPAÑA
En Sevilla, España, en la discoteca “La Cueva” antes del 2004 se hacian negocios de lavado de dinero.
LAVADO EN LAS DISCOTECAS ‘LA SUEGRA’ EN COLOMBIA, ESPAÑA, FRANCIA, CHILE Y EE.UU.
El negocio del lavado de dinero comenzó en la discoteca “La Suegra” en Madrid, España y han estado usando artistas para poder esconder narco dineros.
Actualmente ha crecido ese negocio de “lavado de dinero con artistas” y ya tienen sucursales en Colombia, España, Francia, Chile y Estados Unidos.
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