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Recuerden, si en las elecciones del 2 de noviembre de EE.UU. ganan los democratas, es muy posible que Trump se vaya para la cárcel con su grupo por los #ArchivosEpstein. Si llegan a ganar los republicanos la situación se pondrá peor para Colombia y EE.UU.

Sin Trump y su administración de republicanos, el títere de Abelardo de la Espriella se quedará sin titiritero este 2 de noviembre.

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Las siguientes declaraciones de renta falsas constituyen una causa grave para la pérdida de investidura de Abelardo de la Espriella por conflicto de intereses y una fiscalización penal por falsedad en documento público y posible lavado de activos u ocultamiento de bienes en el exterior. Los delitos cometidos serían: Falsedad Ideológica en Documento Público (Art. 286 CP), Enriquecimiento Ilícito (Art. 412 CP), Inexactitud Sancionable (Art. 647 E.T.) y Conflicto de Interés (Ley 2013 de 2019)

ANALISIS DECLARACION DE RENTA DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S

Para analizar esta declaración de renta de la DIAN (formulario 110) de la sociedad DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S, es necesario revisar la coherencia entre sus ingresos, patrimonio, costos y deducciones.

Aquí tienes un desglose de los puntos más relevantes y una evaluación sobre posibles irregularidades o alertas:

1. Información General y Tributaria

• Identificación: NIT 830133476-4. Es una sociedad de responsabilidad limitada (S.A.S) dedicada a servicios jurídicos (abogados).

• Régimen: Está en el Régimen Ordinario (Código 2, Casilla 36: 2 6 9 1 0). Esto implica que debe llevar contabilidad completa y declarar renta por el sistema de depuración ordinaria.

• Periodo: Año gravable 2024.

• Firma: Está firmada por el Representante Legal y el Contador (con sello y número de tarjeta profesional 105568-T), lo que le da validez formal.

2. Puntos de Atención y Posibles Señales de Alerta (Irregularidades)

No se puede afirmar categóricamente que exista una “irregularidad” sin acceso a los soportes contables, pero los siguientes puntos generan alertas de riesgo ante la DIAN (según sus cruces de información y estadísticas sectoriales):

• A. Margen de Utilidad Muy Bajo: Como se mencionó, el margen neto es de aproximadamente el 5.7% (utilidad sobre ingresos netos). La DIAN suele tener cruces sectoriales (por actividad económica CIIU). Si el promedio del sector jurídico tiene márgenes del 20% o 30%, el declarar solo el 5% puede activar un requerimiento de verificación para asegurarse de que no se están inflando los costos o deducciones.

• B. Costos y Gastos Desproporcionados:

  • En la Casilla 41 (Rentas exentas) declara 0.

  • En la Casilla 66 (Gastos de administración) tiene $9.240.733.000. Es una cifra gigantesca.

  • En la Casilla 67 (Gastos de administración) tiene $5.778.843.000.

  • En la Casilla 68 (Gastos de ventas) tiene $735.889.000.

  • Alerta: Es inusual que una firma de servicios tenga costos (Casilla 62, $9.240 millones) que no sean “gastos operacionales”. En empresas de servicios, lo normal es que la nómina sea un gasto (casilla 67) y no un costo. Si la DIAN interpreta que la nómina está inflada o que hay costos no procedentes, la base gravable aumentaría.

• C. Renta por Comparación Patrimonial (Casilla 82):

  • Reporta una renta por comparación patrimonial de **$0**. Esto significa que el incremento de su patrimonio líquido (que pasó de $16.531 millones en 2023 a $16.551 millones en 2024) es menor que la utilidad líquida declarada. Es consistente, ya que el patrimonio casi no creció porque la empresa se comió casi toda su utilidad en costos y gastos.

• D. Anticipo de Renta (Casilla 93): La casilla muestra **$397.020.000** como anticipo. Esto es un impuesto “a favor” para el año siguiente, lo que significa que ya pagaron la cuota y tienen saldo a favor para 2025 (Casilla 96: $598.136.000).

• E. Inconsistencia en la Determinación de la Renta Líquida: La casilla 72 reporta una “Renta líquida ordinaria del ejercicio” de $1.150.256.000**. Sin embargo, al aplicar la fórmula básica del impuesto de renta para personas jurídicas, el resultado no coincide. Partiendo de un **Total Ingresos Netos (Casilla 61) de $16.329.198.000 y restando el Total Gastos y Gastos Deducibles (Casilla 67) de $15.755.465.000**, el resultado es **$573.733.000. Para que el resultado de la casilla 72 sea el declarado, debería restarse un total de gastos de $15.178.942.000**, lo que implica una diferencia de **$576.523.000. Este monto aparece en la casilla 70 como “Renta por recuperación de deducciones”, lo cual indica que hubo una deducción en años anteriores que ahora se está revirtiendo. Aunque la operación contable es posible, requiere una verificación rigurosa de su origen, ya que se trata de una maniobra que reduce la base gravable del impuesto.

• F. Cero Impuesto a Pagar a pesar de una Renta Líquida Significativa: Una de las anomalías más llamativas es que, a pesar de declarar una renta líquida de más de mil millones de pesos, el Total Impuesto a Cargo (Casilla 97) es CERO. Esto se debe a que la Renta Líquida Gravable (Casilla 79) también es CERO. Esto es altamente inusual y sugiere que la empresa utilizó todos los mecanismos legales posibles (deducciones, descuentos, etc.) para eliminar su obligación tributaria, o que existe un error en la declaración. La declaración no especifica cómo se llegó a esta renta líquida gravable cero, lo que representa una “bandera roja” significativa.

• G. Discrepancia en la Casilla de Total Patrimonio Líquido: La casilla 46 reporta un Total Patrimonio Líquido de $16.531.221.000. No obstante, este dato parece estar duplicado o mal ubicado, ya que es idéntico al reportado en la casilla 41 (”Total patrimonio bruto”) y no se especifica la resta de los pasivos (Casilla 42) para obtener el patrimonio líquido. Para una empresa con activos declarados, la ausencia de pasivos es una anomalía que requiere explicación.

Conclusión del análisis

El punto más “irregular” o riesgoso no es un error de forma, sino un tema de fondo: La empresa factura casi 20 mil millones de pesos, pero solo se queda con 1.150 millones de utilidad. Si esta empresa paga arriendos altísimos, tiene 200 abogados en nómina, y tiene altos costos de software o infraestructura, puede ser legítimo. Si no, la DIAN podría auditar los soportes de los costos (Casilla 62) y los gastos (Casillas 66 y 67) para verificar que sean necesarios, proporcionados y que estén soportados con facturas electrónicas válidas.

En su página de internet no aparecen 200 abogados, sino solo 12 abogados. Esta discrepancia sugiere la creación de costos ficticios o un esquema de evasión fiscal.

La empresa gasta el 94.25% de sus ingresos, mientras que una firma eficiente gasta alrededor del 75% o menos para obtener una utilidad saludable.

Nota: Este análisis es puramente interpretativo basado en el papel. Para verificar una irregularidad real, la DIAN solicitaría los estados financieros, la contabilidad completa, las facturas de los proveedores y la conciliación bancaria.

Análisis de Riesgo de Lavado de Activos (LA/FT)

La presencia de estas anomalías contables y fiscales, en el contexto del tipo de empresa y su perfil público, eleva el riesgo de que la declaración esté siendo utilizada para ocultar o legitimar capitales de origen ilícito. Los principales factores de riesgo son:

1. El Delito Tributario como Delito Fuente de Lavado de Activos: En Colombia, el delito de “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes” (Artículo 338 de la Ley 1819 de 2016) es considerado un delito fuente del lavado de activos . Cualquier inexactitud o falsedad en la declaración de renta con el fin de evadir impuestos puede ser investigada no solo como un delito fiscal, sino como el paso previo o el mecanismo para el lavado de activos .

2. Anomalías Contables y Señales de Alerta: El comportamiento fiscal de la empresa presenta señales de alerta clásicas asociadas al lavado de activos, tales como:

   • Falta de Proporcionalidad: Declarar ingresos brutos por casi $20.000 millones pero tener un impuesto a cargo de cero es una desviación estadística y económica significativa que debe ser investigada.

   • Complejidad y Opacidad: La manipulación de deducciones de años anteriores para reducir la renta líquida del ejercicio y la declaración de un patrimonio líquido idéntico al patrimonio bruto (sin pasivos) sugieren una estructura financiera compleja que dificulta la trazabilidad de los fondos.

   • Actividad de Alto Riesgo: La empresa es un bufete de abogados con un enfoque en “delitos de cuello blanco”, compliance, y manejo de activos, lo que por su naturaleza, puede facilitar el diseño de estructuras para ocultar activos y facilitar el lavado de dinero .

Posibles Delitos y Conductas Punibles

De confirmarse las irregularidades, las siguientes conductas podrían ser constitutivas de delito:

1. Omisión de Activos o Inclusión de Pasivos Inexistentes: Este delito se configura cuando se omiten activos o se incluyen pasivos inexistentes en la declaración de renta por un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) . Dado el tamaño de las cifras manejadas, de comprobarse que las deducciones o la estructura contable son falsas para evadir impuestos, este delito sería aplicable . Este es, a su vez, un delito fuente de lavado de activos .

2. Lavado de Activos: Si se logra demostrar que los fondos que permitieron la operación de la empresa (o la generación de su patrimonio) provienen de una actividad ilegal (corrupción, narcotráfico, etc.) y que la declaración de renta fue el mecanismo para darles apariencia de legalidad, se configuraría el delito de lavado de activos, con penas de prisión de 10 a 30 años .

3. Fraude Procesal o Falsedad Ideológica: Si las cifras declaradas y los soportes contables son deliberadamente falsos para engañar a la DIAN, se podrían configurar delitos contra la fe pública.

En conclusión, la declaración de renta de DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S. presenta graves inconsistencias que la convierten en un caso de alto interés para la DIAN y la UIAF. La anomalía contable en la determinación de la renta y la ausencia de impuesto a pagar son señales de alerta ineludibles que, en el contexto de la actividad y el perfil de la empresa, exigen una investigación profunda para descartar o confirmar la comisión de delitos de evasión fiscal y/o lavado de activos.

DECLARACION DE RENTA PERSONAL DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Analizaré este formulario en dos partes: primero su coherencia interna y posibles alertas individuales, y luego la comparación crítica con la declaración de la empresa.

1. Análisis Individual y Alertas Propias

Perfil financiero:

• Régimen: Ordinario (Código 2), Persona Natural.

• Ingresos brutos: $87.834.000 (aprox. 87 millones de pesos colombianos).

• Ingresos netos: $52.359.000 (tras descontar $35.475.000 en devoluciones, rebajas y descuentos, lo cual es sumamente extraño para una persona natural que probablemente recibe honorarios o sueldos).

• Patrimonio líquido: $10.493.242.000 (Más de 10 mil millones de pesos).

• Base gravable (Renta líquida): $45.923.000.

• Impuesto a cargo: $16.073.000.

• Total a pagar: $12.935.000.

Puntos de alerta internos (Posibles irregularidades):

1. La desproporción entre Patrimonio e Ingresos: Esta es la alerta más grande. El señor Otero declara un patrimonio de más de 10.000 millones de pesos, pero su ingreso bruto anual es de solo 87 millones. Esto significa que su patrimonio se generó en años anteriores (o por herencias, dividendos no gravados, o simplemente no está declarando todos sus ingresos). Su renta líquida es de apenas $45 millones. **La renta por comparación patrimonial (Casilla 82) es de $0**, lo que indica que su patrimonio casi no creció, pero aún así, es un individuo extremadamente rico que tributa como si fuera de clase media.

2. Devoluciones y descuentos altísimos (Casillas 50 y 51): Reporta $35.475.000 en devoluciones/rebajas sobre $87.834.000 de ingresos. Es decir, el 40% de sus ingresos brutos fueron devueltos o rebajados. En una persona natural que probablemente factura honorarios profesionales o tiene ingresos por arrendamientos, esto es casi imposible de justificar sin un soporte detallado. La DIAN puede cuestionar esto como un intento de reducir la base gravable.

3. Ingresos por ganancias ocasionales (Casilla 84): Reporta $16.073.000. Este es un ingreso adicional (probablemente venta de activos, loterías, o dividendos extraordinarios), pero curiosamente es exactamente igual al valor del impuesto a cargo (Casilla 95). En el formulario, las ganancias ocasionales se declaran por separado y pagan su propia tarifa. La casilla 84 se suma a la renta, pero el hecho de que el impuesto “a cargo” coincida exactamente con esta cifra puede ser una simple coincidencia matemática o un error de diligenciamiento.

4. Pago del anticipo: Se genera un anticipo de $3.138.000 y un saldo a pagar de $12.935.000. La suma del impuesto ($16.073.000) cuadra con el total a pagar más el anticipo.

2. Comparación con la Declaración de la Empresa (Análisis Cruzado)

Esta es la parte más reveladora. Cuando se analizan en conjunto, surgen graves inconsistencias patrimoniales y de flujo de efectivo:

A. El origen del patrimonio personal vs. la utilidad de la empresa:

• La empresa generó una utilidad de $1.150.256.000 en 2024.

• El patrimonio personal del señor Otero es de $10.493.242.000.

• La pregunta clave: ¿De dónde salió ese patrimonio personal de 10 mil millones si su ingreso anual es de solo 87 millones? Es muy probable que ese patrimonio se haya acumulado por dividendos pagados por la empresa (u otras empresas) en años anteriores (o dineros del narcotráfico o dineros robados a clientes narcotraficantes).

• Alerta de la DIAN: La DIAN cruza las declaraciones de los socios con las de las sociedades. Si el señor Otero recibió dividendos de “De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S” para pagarse ese patrimonio, esos dividendos deberían estar gravados en su declaración personal (generalmente al 7.5% o 15% dependiendo del monto). Aquí no vemos una base gravable por dividendos enorme. Por el contrario, su renta es mínima. Esto sugiere que el patrimonio se acumuló fuera del radar tributario o que el dinero nunca se ha retirado formalmente.

B. La incongruencia de los “Ingresos” personales y los “Costos” de la empresa:

• La empresa reporta costos de $9.240.733.000** (Casilla 62) y **gastos de administración de $5.778.843.000 (Casilla 67) sumando más de 15 mil millones de pesos.

• El socio principal reporta ingresos netos personales de solo $52 millones.

• Análisis: Si el socio dueño de la firma declara que la empresa se gastó 15 mil millones en costos y gastos (lo que dejó a la empresa con solo 1.150 millones de utilidad), ¿a dónde fueron a parar esos 15 mil millones si no fue a los bolsillos de los socios? Si esos “costos” son pagos de nómina a familiares, honorarios excesivos a él mismo o a sus familiares, o servicios personales, el señor Otero debería estar declarando esos pagos como ingresos personales. El hecho de que el señor Otero declare solo 87 millones de ingresos brutos es una señal de alerta muy fuerte de que hay una posible descapitalización de la empresa o distribución de utilidades encubiertas (por ejemplo, vía salarios inflados que la empresa deduce, pero que el socio no está declarando correctamente).

C. Rentas por comparación patrimonial:

• La empresa tiene un patrimonio de $16.551 millones.

• El socio tiene un patrimonio de $10.493 millones.

• Es un matrimonio de activos muy fuerte, pero la renta líquida personal del socio ($45 millones) y la baja renta de la empresa ($1.150 millones) no son proporcionales a la riqueza que manejan. Si el patrimonio crece año tras año sin utilidades declaradas que lo justifiquen (Renta por Comparación Patrimonial), la DIAN puede determinar oficialmente la renta e imponer sanciones.

Conclusión Final

Existe una alarmante falta de coherencia económica:

1. Individualmente: Es extraño que un hombre con un patrimonio de 10 mil millones declare un impuesto de solo 12 millones de pesos, atribuible a su bajísimo ingreso declarado (87 millones), que además fue mermado artificialmente por “devoluciones” del 40%.

2. En conjunto (Empresa + Socio): La estructura revela un escenario clásico de planeación tributaria agresiva o potencial evasión. La empresa absorbe todos los gastos y deja una utilidad mínima (pagando solo 397 millones de impuestos). El socio dueño no se paga dividendos ni sueldos altos en su declaración personal, por lo que su carga tributaria personal es mínima, a pesar de tener 10 mil millones de pesos en activos.

¿Qué haría la DIAN?
Un cruce de información de este tipo activaría una fiscalización exhaustiva. Revisarían el origen de los 10.000 millones de patrimonio del socio, y exigirían los soportes de los 15.000 millones de costos de la empresa, especialmente buscando pagos a partes relacionadas (el propio socio, su cónyuge o familiares), los cuales deben estar declarados en las rentas personales de esas personas. El hecho de que los ingresos personales no coincidan con la masa de dinero que la empresa dice gastar es el mayor indicio de irregularidad en este caso.

PRIMERA DECLARACION DE BIENES, RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERES DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Este nuevo documento es extremadamente revelador y cambia por completo el panorama del análisis anterior. Se trata de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas (Ley 2013 de 2019) presentada por Abelardo Gabriel De la Espriella Otero ante la Función Pública, en su calidad de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (Departamento Administrativo de la Presidencia).

Al comparar este documento con los dos anteriores (la declaración de la empresa y la declaración de renta individual del mismo NIT), encontramos inconsistencias gravísimas que constituyen presuntas irregularidades, posiblemente de carácter penal y ético (falsedad en documento público y conflicto de intereses oculto).

Aquí está el análisis profundo y comparativo:

1. La contradicción más grave: “No tengo sociedades ni conflictos”

• En la declaración de Función Pública (Página 2): En la sección 1.2, el Presidente marca con una “X” en “No” a la pregunta: “Tengo participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades y/o asociaciones” y “A la fecha soy socio en las siguientes corporaciones, sociedades...” (deja las casillas en blanco). Además, en la sección 1.3, marca “No” a “Tengo actividades económicas de carácter privado”.

• La realidad documentada (Formulario 110 y 110 personal): El NIT 1.100.422.424 es Gabriel Otero De la Espriella, y la empresa “DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S” es su empresa (su razón social lleva su apellido). En la declaración de renta anterior, se evidencian más de 10.000 millones de pesos en patrimonio, ingresos por cientos de millones y una empresa activa.

• Conclusión: El Presidente acaba de declarar bajo la gravedad de juramento ante la Función Pública que no tiene sociedad ni actividades económicas privadas, cuando es administrador y socio de una empresa de abogados con millones en facturación. Esto constituye una presunta falsedad en documento público y una omisión deliberada de información para ocultar su patrimonio.

2. Inconsistencia absurda en el “Pasivo” y el Patrimonio

• En la declaración de Función Pública (Página 2): En la sección de “Mis bienes”, no declara ningún bien patrimonial (la tabla de “Mis bienes patrimoniales” está completamente vacía). Sin embargo, en “Mis acreencias y obligaciones”, declara un pasivo de $102.726.000.00 (Ciento dos millones setecientos veintiséis mil pesos).

• Comparación con la DIAN: En su declaración de renta personal (Formulario 110), Gabriel Otero declara un **Patrimonio Líquido de $10.493.242.000** (Más de diez mil millones de pesos), con activos como inversiones por $10.272.863.000, propiedades, etc.

• Conclusión: Es materialmente imposible que el Presidente de la República no tenga propiedades, inversiones, cuentas bancarias o acciones (las dejó en cero), pero sí tenga una deuda de 102 millones. Ha omitido por completo sus activos millonarios en la declaración de bienes, presentándose ante el público como una persona sin riqueza, cuando posee más de 10 mil millones de pesos.

3. La monumental contradicción en los “Ingresos”

• En la declaración de Función Pública (Página 2): Declara ingresos por valor de **$10.272.863.000.00** (Diez mil millones de pesos). Este valor está ubicado en la casilla de “Otros ingresos y rentas”, mientras que sus “Salarios” son $0.

• Comparación con la DIAN: En su declaración de renta individual como persona natural, declaró un Ingreso Neto de $52.359.000 (Cincuenta y dos millones) y un patrimonio de 10.493 millones.

• Conclusión: Esta es la contradicción más escandalosa. El Presidente declara ante la Función Pública haber recibido 10.272 millones de pesos en “otros ingresos” en el año 2025. Sin embargo, ante la DIAN (que es el ente que cobra impuestos), solo reportó 52 millones de pesos. ¿De dónde salieron los otros 10.000 millones? O se declararon mal ante la DIAN (evasión masiva), o los ingresos que reporta ante la Función Pública no son reales, o ese dinero proviene de fuentes que no quiere revelar (como dividendos de su empresa que evadió declarar en el punto 1 o dineros del narcotráfico por lavado de dinero o por robos a sus clientes narcotraficantes).

4. Conflicto de intereses encubierto en el sector jurídico

• En la declaración de Función Pública (Página 4): Marca “No” a tener intereses directos en sociedades, gremios o sindicatos.

• Análisis: Su empresa es una firma de abogados (Lawyers Enterprise S.A.S). Al ser él el Presidente de la República, cualquier decreto, ley o decisión que beneficie a abogados, litigios o al sector jurídico, beneficia directamente su patrimonio privado. El hecho de ocultar la existencia de esta empresa en su declaración de conflictos de interés es una violación directa al artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, pues existe un conflicto de interés evidente que ha negado bajo juramento.

  

  Conclusión final

  Este trío de documentos presenta un caso insólito y gravísimo y el Presidente de la República ha incurrido en falsedad en declaración juramentada ante la Función Pública, ha ocultado información patrimonial exigida por ley, y ha negado ser socio de una empresa con la que tiene beneficios económicos directos.

  Jurídicamente, esto puede acarrear desde la pérdida de investidura por conflicto de intereses, hasta investigaciones penales por falsedad en documento público y ante la DIAN por enriquecimiento ilícito no justificado o evasión fiscal, dado que la diferencia entre los 10.000 millones que dice haber recibido y los 52 millones que reportó a la DIAN es inexplicable sin una investigación profunda.

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  SEGUNDA DECLARACION DE BIENES, RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERES DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

  

  

  

  

  

  Esta segunda declaración es fascinante porque muestra un intento evidente de “corregir” (o más bien, maquillar) la información de la primera, pero al hacerlo, crea nuevas y gravísimas contradicciones que delatan un intento de ocultamiento de información patrimonial.

  Al comparar esta nueva versión con la anterior y con las declaraciones de renta ante la DIAN, salen a la luz irregularidades mayúsculas. Aquí está el análisis detallado:

  1. Diferencias Clave entre la Primera y la Segunda Declaración (Las “Correcciones”)

  El cambio más notorio es que el Presidente pasó de declarar cero bienes y cero ingresos a declarar una fortuna. Los cambios exactos son:

  • Ingresos: Pasó de $10.272.863.000 a **$546.110.936** (perdió más de 9.700 millones de pesos en ingresos declarados).

  • Bienes Patrimoniales: Pasó de vacío a declarar $19.925.622.000 en inversiones y activos (Colombia y Estados Unidos).

  • Cuentas Bancarias: Pasó de vacío a declarar cuentas en Colombia, Estados Unidos e Italia por un total de $271.411.720.

  • Pasivos: Se volvieron mucho más detallados (Hipotecario, préstamos) por $3.589.300.000.

  • Sociedades: Pasó de decir “No tengo sociedades” a admitir que SÍ es accionista de la sociedad COSENZA SAS.

  • Cónyuge: Pasó de decir “No tengo cónyuge” a declarar a Ana Lucia Pineda Aruachan.

  • Conflicto de interés: Pasó de decir “No tengo conflictos” a marcar “No” solo en la casilla de parientes, pero admitiendo la existencia de la sociedad.

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  2. Análisis de Irregularidades en la Segunda Declaración (Lo que intenta ocultar)

  A. La desaparición de $10.000 millones en ingresos

  • En la primera declaración (que fue publicada y luego corregida), declaró ingresos por $10.272.863.000.

  • En esta corrección, declara ingresos por $546.110.936**, y en la casilla de “Honorarios” solo aparecen **$30.000.000.

  • **¿Qué pasó con los otros $10.000 millones?** Es físicamente imposible “perder” ingresos de un año a otro sin que sean un error monumental o un intento de ocultar de dónde salió ese dinero. Esa cifra ($10.272.863.000) coincidía exactamente con sus inversiones declaradas en la DIAN. Parecía que en la primera versión, la Función Pública confundió “Patrimonio” con “Ingresos”. Al corregir, parece que se dieron cuenta del error y bajaron la cifra, pero al hacerlo, la nueva cifra de ingresos (546 millones) choca contra su patrimonio (19.925 millones). No hay forma de que alguien tenga un patrimonio de casi 20 mil millones declarando solo 546 millones de ingresos anuales sin una diferencia patrimonial inexplicable que la DIAN vigila.

  B. La Sociedad “COSENZA SAS” vs. “DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S” (El ocultamiento más grave)

  • En esta nueva versión, el Presidente admite ser “ACCIONISTA” de COSENZA SAS.

  • PERO, ¿dónde está DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S? (La empresa de la primera imagen de la DIAN, con NIT 830133476-4).

  • Los documentos de la DIAN muestran que Gabriel Otero De la Espriella (NIT 11004242) es el dueño de esa firma de abogados.

  • Conclusión: El Presidente sigue mintiendo bajo juramento. Oculta la existencia de su empresa de abogados (posiblemente porque generar conflicto de intereses directo con la rama judicial o jurídica del Estado) y la reemplaza por otra sociedad llamada COSENZA SAS. Si la DIAN cruza datos, la Función Pública debería tomar medidas inmediatas por falsedad en la declaración juramentada, ya que omitió su participación en la empresa Lawyers Enterprise.

  C. La incoherencia del Pasivo vs. Activos

  • Declara activos por $19.925 millones (Inversiones y Activos fijos).

  • Declara pasivos por $3.589 millones.

  • Si el valor neto de su patrimonio es de aproximadamente $16.300 millones, su declaración de renta personal de la DIAN debería reflejar ese patrimonio. Sin embargo, en la declaración de la DIAN (imagen 2), su patrimonio líquido era de **$10.493 millones**.

  • La diferencia inexplicable es de casi 6.000 millones de pesos. Si en la DIAN no tiene registradas todas estas inversiones en el exterior (EE.UU. e Italia) o los activos fijos, la DIAN podría iniciar un proceso por enriquecimiento sin causa o renta presuntiva por comparación patrimonial, donde le cobrarían impuestos sobre esa diferencia si no justifica de dónde salió ese dinero para comprar esos activos.

  D. Cuentas en el exterior y Conflicto de intereses

  • Declara cuentas en Estados Unidos e Italia. Esto activa alertas en la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) por movimientos internacionales de dinero.

  • Conflicto de interés: Al admitir ser accionista de COSENZA SAS, y teniendo a su cónyuge (Ana Lucia Pineda), la ley exige que declare si esas actividades privadas pueden influir en sus decisiones como Presidente. Él marca en la casilla 1.3 que “No” tiene actividades económicas privadas, pero en la página anterior dice que es accionista de una sociedad. Volver a marcar “No” a actividades privadas mientras es dueño de una sociedad es una contradicción flagrante y una evasión deliberada de la Ley 2013 de 2019 sobre conflictos de interés.

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  3. Conclusión General: El “Maquillaje” y las nuevas alertas

  ¿Qué está pasando aquí?

  1. Primera declaración: Fue un desastre total. El Presidente declaró que era un hombre sin bienes, sin sociedad, sin cónyuge, pero con $10.000 millones de ingresos. Esto levantó una alarma inmediata y se prestó para el escándalo.

  2. Segunda declaración (La “corrección”): Alguien (probablemente su equipo legal o contable) intentó arreglar la declaración para que pareciera “más normal” (declarando bienes, cónyuge y una sociedad). Sin embargo, lo hicieron a medias. Incluyeron COSENZA SAS pero omitieron la empresa de abogados Lawyers Enterprise, introdujeron una brecha de $6.000 millones entre su patrimonio de la DIAN y el de la Función Pública, y bajaron sus ingresos a una cifra ridícula (546 millones) para una persona con ese nivel de activos.

  En términos legales: La segunda declaración sigue siendo falsa e incompleta.

  • Omitió su participación en De la Espriella Lawyers S.A.S.

  • Declaró no tener actividades económicas privadas, siendo accionista de otra sociedad.

  • Las cifras patrimoniales e ingresos son imposibles de cuadrar con la realidad tributaria de la DIAN.

  Estas declaraciones constituyen una causa grave para la pérdida de investidura por conflicto de intereses y una fiscalización penal por falsedad en documento público y posible lavado de activos u ocultamiento de bienes en el exterior. El hecho de que la “corrección” los haga más ricos pero sigan ocultando la empresa de abogados es la prueba más fehaciente de que el objetivo es ocultar un conflicto de interés directo con el poder judicial.

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  ANALISIS CRUZADO DE LAS DECLARACIONES DE RENTA

  El análisis cruzado de las declaraciones de renta (DIAN) y de bienes (Función Pública) revela una serie de inconsistencias graves y conjeturas de posibles infracciones legales. La “corrección” de la declaración de bienes buscó minimizar el escándalo inicial, pero generó nuevas contradicciones que son materialmente imposibles de justificar con las cifras tributarias previamente presentadas.

  📊 Inconsistencias e Inexactitudes Detectadas

  Se identifican tres contradicciones principales entre los documentos:

  

  ⚖️ Posibles Delitos y Sanciones según la Ley Colombiana

  Las conductas observadas podrían configurar los siguientes delitos:

  • Falsedad Ideológica en Documento Público (Art. 286 CP) : Cometida al firmar la declaración de bienes bajo la gravedad de juramento omitiendo los vínculos societarios y actividades económicas de la firma de abogados para eludir el control de conflictos de interés.

  • Enriquecimiento Ilícito (Art. 412 CP) : Si se determina que el ingreso neto no justifica los $19.925 millones en bienes, la DIAN o la Fiscalía pueden investigar el origen del capital.

  • Inexactitud Sancionable (Art. 647 E.T.) : La diferencia entre sus ingresos y bienes (relación 1:38) constituye una alerta crítica ante la DIAN. La sanción por este tipo de inexactitud (Art. 648) puede alcanzar el 200% del impuesto omitido cuando se esconden activos .

  • Conflicto de Interés (Ley 2013 de 2019) : La omisión de su sociedad en la declaración oficial viola el deber de transparencia, y podría resultar en pérdida de investidura (si aplica) y sanciones administrativas por parte de la Procuraduría.

  Nota de importancia: Este análisis se basa en una interpretación lógica y jurídica de los documentos presentados. Solo la DIAN y la Fiscalía General de la Nación pueden determinar, mediante una fiscalización a fondo, el carácter de estas conductas.

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Bogotá, Colombia - El 11 de febrero de 2026 fue asesinado Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón cuando salían del gimnasio BodyTech Cabrera en la carrera Séptima con calle 85 en Chapinero.

Un hombre armado con vestido elegante y corbata les disparó y posteriormente escapó en una motocicleta conducida por otra persona.

El conductor de la motocicleta, según la fiscalía, fue identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina.

También capturaron recientemente a Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias ‘Bambam’ o ‘Tatán’, cuando iba a salir del país.

Contreras Ramírez habría participado en labores de vigilancia y seguimiento previas al crimen y, presuntamente, creó el grupo de mensajería instantánea ‘Los Gladiadores’ que habría sido utilizado para coordinar el ataque armado.

El capturado será presentado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Juntos, Llanos y Contreras fueron acusados por hacer inteligencia, pero no han capturado a Isaac Rodríguez alias ‘Moncayo’, sicario, autor material, de dicho homicidio.

Sin embargo, a Llanos la fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además de ser el encargado de realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística, y a bordo de una motocicleta recorrer el lugar en el que se perpetró el crimen. Llanos no aceptó los cargos.

Según Elsa Cristina Reyes Hernández, fiscal No. 100 de la Fiscalía Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, aseguró que el Chat ‘Los Gladiadores’ fue integrado por alias Zorro, Bam Bam, Carepapa, JJ, Pequeño, Moncayo y Llanos, conocido como Tony, quienes tenían la misión de asesinar a Olimpo Antonio Óliver Peñaranda.

MULTIPLES EMPRESAS

Gustavo Aponte fue propietario de la marca Arroz Sonora y dueño de las fincas La Alcancía y la Angostura en el Meta. Fue asesinado por una organización de alto poder criminal en Bogotá, que apunta a la temida y todo poderosa junta del narcotráfico dirigida por Julio Alberto Lozano Pirateque quien es intocable para la Fiscalía y es un gran aliado del entorno de Abelardo de la Espriella.

Gustavo Aponte dirigía un imperio empresarial con una de las arroceras más potentes del país, adquiriendo cerca de 298.712 toneladas de arroz Paddy en la última cuota de fomento, hasta el punto de competirles a marcas de talla mundial como Diana y Roa Florhuila. Sus operaciones se extendían por Tolima y Casanare, regiones clave para la producción nacional.​

Tenía Inversiones en las empresas Aga S.A. e Incoltapas S.A., ambas vinculadas a la producción de artículos plásticos y metálicos. También tenía participación en la empresa Flexo Spring S.A.S., que realiza empaques flexibles y tapas para alimentos y bebidas, con contratos con multinacionales.

Hasta ahí uno diría que puede ser un empresario sin mayores secretos. Pero hay una parte oculta de la historia, donde Gustavo Aponte era un poderosísimo ganadero con vínculos muy fuertes con Fedegan, hasta el punto que lo señalaban de ser uno de los ganaderos más poderosos del Departamento del Meta. Tenía el proyecto ganadero Agropecuaria Alfa S. A. S. con ganado vacuno de altísimo costo de la poderosa e imponente raza Brahmán. Este tipo de inversiones ganaderas tan poderosas son extrañas en quien se supone tenía especialidad por la producción industrial del arroz y no por el ganado.

LAZOS FAMILIARES NARCOPARAMILITARES

Otra cosa es que su abuelo Gustavo Aponte Rojas, fue secuestrado en 1994 Girardot (Cundinamarca) en la hacienda la Angostura, pues Aponte Rojas cargaba un nutrido grupo de escoltas armados para protegerse de eventuales enemigos en su contra. El secuestro le fue adjudicado tanto a las FARC como a bandas criminales, sin que se tenga certeza de quien plagió al poderoso empresario que le dejó sus riquezas a su nieto asesinado al salir del Bodytech. Sobre esto hay que señalar que entre los 90s y los 2000 hubo múltiples secuestros de personas por parte de la guerrilla y la delincuencia organizada que si bien son crímenes atroces, no pocos eran dirigidos a personas que en realidad la propia inteligencia del bajo mundo habían detectado que eran poderosos narcotraficantes y jefes del paramilitarismo, sobre estos casos se pueden citar a la familia de Gustavo Upegui, la familia de Álvaro Uribe, la familia Gaviria en Antioquia, la familia de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, la propia familia Turbay, quien como ya sabemos Julio Cesar Turbay Ayala, abuelo de Miguel Turbay, tenía fuertes nexos con el narcotráfico. Todo esto hay que irlo poniendo en la balanza.

GUSTAVO APONTE SUPO QUE MIGUEL URIBE LLEGÓ MUERTO A LA FUNDACIÓN SANTA FE

Por otra parte Gustavo Aponte no era un empresario dedicado únicamente a su actividad industrial arrocera, sino que tenía fuertes vínculos políticos, especialmente con la Derecha, precisamente con la familia Uribe Turbay. La propia hermana de Miguel Uribe Turbay que es María Carolina Hoyos Turbay confesó que Gustavo Aponte había acompañado permanentemente a su familia y la viuda de Miguel Uribe en la Unidad de Cuidados Intensivos del Santafe, donde ya sabemos que desde el primer segundo Miguel Uribe Turbay entró ya muerto y se hizo un show denigrante donde se explotó políticamente su imagen por parte del uribismo y el abelardismo, todo para tapar un probable homicidio ordenado precisamente por la Junta del Narcotráfico.

Aquí está la relación entre Aponte y la familia Uribe Turbay.

Allí se muestra que Aponte fue uno de los pocos que la familia Turbay dejó entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, es decir que seguramente vio a Miguel Uribe Turbay ya muerto y junto con los demás prefirió guardar ese terrible secreto y continuaron con una explotación política y miserable de su muerte.

Sigamos. Ya con este contexto de la familia de Gustavo Aponte, sus vínculos políticos con los Turbay y su condición de poderoso terrateniente y ganadero de altísimo nivel, es importante comenzar a mirar el caso con otra perspectiva.

JUNTA DEL NARCOTRÁFICO ESTA DETRÁS DEL HOMICIDIO DE APONTE

Si analizamos como fue el ataque sicarial, podemos examinar que se trató de un crimen de una planeación de altísimo nivel como lo suele hacer con sus terribles homicidios la junta del narcotráfico, quienes suelen acabar con la vida de sus propios socios, de formas sorpresivas y milimétricamente calculadas, con complicidad de las autoridades policiales y fiscales. La junta del narcotráfico siempre suele atacar por motivos de sus negocios oscuros de lavado y narcotráfico (donde suelen involucrarse grandes cantidades de ganado para el blanqueo y el tráfico) o también de explotación minera u otras modalidades de envíos de droga que pueden usar empresas legales de gran reconocimiento para su tráfico de narcóticos a nivel mundial.

Para el asesinato de Gustavo Aponte, es claro que sabían su itinerario, hubo seguimientos precisos, la zona estaba totalmente libre de policías, los articuladores del crimen siempre se vieron borrosos en las cámaras, especialmente el sicario que llevó un traje elegante y corbata y tenía una tranquilidad estratégica y metódica pasmosa para cometer el crimen, como si tuviese un alto entrenamiento para este tipo de operaciones criminales.

Sobre esto se ha detectado que la Junta del Narcotráfico tiene varias modalidades de asesinato, cuyo epicentro es Bogotá. Ello se debe a que son el Cartel más poderoso de Colombia con su centro de operaciones en la capital y uno de los más poderosos del mundo, que maneja los puertos y aeropuertos de Bogotá y Cundinamarca y tienen alianza con el Clan del Golfo y otros grupos armados para manejar los puertos costeros del país.

MODALIDADES DE ASESINATO DE LA JUNTA DEL NARCOTRÁFICO

Las modalidades de asesinato de la junta del narcotráfico que se han detectado son:

• Asesinato con francotirador con infiltración en unidades cerradas, burlando la seguridad del conjunto residencial y con complicidad de la Policía

• Asesinato usando los propios escoltas de la persona que va a ser asesinada

• Asesinato en vehículos donde colocan a un cómplice dentro del carro y cuando éste se retira del vehículo, llegan los sicarios a dispararle a la persona adentro del vehículo (esto pudo pasar con el coronel Dávila y quisieron endilgarle falsamente esa muerte a Gustavo Petro)

• Asesinato usando falsas personas en condición de calle o indigentes que esperan a la víctima y en un descuido le disparan

• Asesinato mediante el sabotaje de aviones que luego caen derribados como sucedió con Pedro Juan Moreno o con el cantante Yeison Jiménez o con varios integrantes del Centro Democrático, donde luego se supo que el piloto del avión era narcotraficante.

• Asesinato por inyección letal cuando por alguna razón los uribistas están hospitalizados. Así asesinaron a Carlos Holmes Trujillo, exministro de defensa en el Hospital Militar y para querer tapar el crimen entonces hicieron un documental usando al Canal Caracol y a un hospital le pusieron su nombre en conmemoración de “su muerte”, pero esas menciones ocurrieron muchos años después, no algunos días después de su muerte, lo cual revela que fue un asesinato y utilizan esos signos para hacer creer a la población que los uribistas sienten dolor por ese crimen que organizaron. ¿Para cuándo tendremos un documental en el Canal Caracol y un hospital con el nombre de Pedro Juan Moreno? Según el uribismo Pedro Juan fue un buen muerto, certificado por Guillo Angel y estampillado por Fernando Sanclemente Alzate. El jefe Uribe solo mira que todo se cumpla y se oculte.

• Asesinato por envenenamiento como ocurrió con alias Popeye y Hugo Chavez. No fue cancer, fue envenenamiento.

• Cambio sorpresivo de sitio de reclusión de condenados que podrían ser una piedra en el Zapato, como en el caso de David Murcia Guzmán quien se encontraba en la cárcel La Picota y fue trasladado a la cárcel de Palo Gordo en Santander sin explicación alguna.

• Asesinato con cuchillo dentro de la cárcel. Por orden de Julio Lozano Pirateque asesinaron al recluso Francisco Luis Correa Galeano el viernes 3 de enero de 2025 a las 12:05 am con un cuchillo dentro de la cárcel la picota en Bogotá, Colombia. Lo asesinó Samuel Zuleta Márquez, presunto miembro de una organización criminal paramilitar conocida como “los paisas” la cual trabaja con Julio Lozano Pirateque. Los hechos alrededor de la captura de Zuleta Márques se presentaron en mayo de 2010. En dicha ocasión fue aprehendido luego de que los uniformados que lo detuvieron en medio de un puesto de control se dieron cuenta que llevaba dos pistolas, 23 cartuchos para los revólveres y un silenciador; todo a bordo de un automóvil modelo Chevrolet Swift, color gris.

  El asesinado Francisco Luis Correa Galeano fue el autor material del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la mañana del 10 de mayo de 2022.

ASESINATO BIEN ORGANIZADO ANTES Y DESPUÉS

Como ninguna de estas modalidades de asesinato les servía con Gustavo Aponte y los sicarios no podían usar el disfraz de habitante de calle porque Aponte se movía en zonas lujosas de la ciudad donde un falso indigente hubiera llamado la atención, lo que hicieron fue vestir al sicario con traje y corbata y contratar alguien con alto entrenamiento para hacerlo y además llegar incluso a dejar a la zona del crimen sin policía y afectar de una forma inexplicable el sistema de cámaras. Fue un crimen temiblemente organizado y detallado que solo la Junta del Narcotráfico podía planearlo y organizarlo.

Fue tan maquiavélicamente planeado el sicariato que en las cámaras nunca se puede ver bien al sicario que está vestido de traje. Aquí hay dos fotos que lo muestra absolutamente borroso e imposible de identificar. No hay una sola cámara lejana que lo puede captar de forma nítida y precisa. Este ocultamiento descarado y criminal, lo pueden consultar en las redes para comprobarlo.

Sobre el tema del ocultamiento del crimen, se supo que enviados de la Junta del Narcotráfico habrían hasta llegado a intimidar a los vecinos que pudieran tener cámaras donde se hubieran registrado los hechos. Además esta Junta tenía conocimiento interno del proceso que abrió la Fiscalía y de quienes concurrían intentando esclarecer el crimen.

Sin embargo esto no es lo más grave. Lo más grave es que desde el primer momento del caso, el abogado Mario Iguarán, el abogado insigne y más poderoso de la Junta del Narcotráfico llegó para tomar el caso.

Hay una estrategia de los abogados Mario Iguarán e Iván Cancino, que son abogados de esta temible junta del narcotráfico, para llegar como abogados de las víctimas o de los acusados y así dañar los procesos que pudieran llegar hasta los jefes de este temido cartel del narcotráfico nacional y mundial.

Basta citar los casos de Fernando Sanclemente Alzate, donde el fiscal Daniel Hernández, el abogado Cancino y probablemente la autoridad judicial fueron cooptados por la Junta para exonerar a todos los responsables de ese crimen descarado y notorio de narcotráfico.

También puede citarse el caso de la muerte del Fiscal Pecci, donde el abogado de las víctimas (la familia de Pecci) es Iván Cancino, quien a su vez defiende al ex presidente Horacio Cartes, que se supone es uno de los integrantes más poderosos de la junta del narcotráfico y quien pudo haber ordenado el asesinato de ese fiscal. El proceso lo tergiversaron, lo desviaron y asesinaron a los testigos y quedó en la total impunidad.

Iguarán también llegó a tomar el caso del Coronel Dávila quien pudo haber sido asesinado por la Junta para endilgarle esa muerte a Gustavo Petro y a su gobierno y justamente allí llega Mario Iguarán, quien además es defensor de Papá Pitufo uno de los empleados más importante de la Junta, ya que al parecer Mario Iguarán tiene un sobrino trabajando para esa organización.

Ahora justamente en este caso del asesinato de Gustavo Aponte, llega milagrosa y extrañamente Mario Iguarán como supuesto redentor de la familia, cuando desde hace mucho tiempo según nuestras actividades investigativas, es el abogado más poderoso, temido e insigne de la Junta del Narcotráfico, encargado de arreglar todos los procesos en contra de esta organización criminal.

El objetivo es el mismo. Tergiversar y dañar el proceso para que no se sepa que la Junta del Narcotráfico con sus socios políticos y narcotraficantes, son los que ordenaron el asesinato de Gustavo Aponte.

Ahora Iguarán bajo la orden de la Junta y en complicidad con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, pretenden desviar el caso, señalando que fue un error y no querían ir por Aponte, sin embargo su tesis es tan débil e irrisoria, pues si no querían ir por Aponte, porque mataron también a su escolta. La realidad es que en este caso, se puede ver negocios oscuros, desviación para la impunidad e intervención del abogado más terrible y poderoso de la Junta.

Falta que publiquen la foto de Olimpo Antonio Óliver Peñaranda para saber que tan similar era su rostro comparado con el de Gustavo Aponte, porque lo mínimo que puede tener el sicario es una foto de su víctima para lograr identificarlo y asesinarlo.

Además que con las labores de inteligencia y seguimiento, debieron seguirlo por semanas o meses para planear cuidadosamente el asesinato. Una equivocación en estos casos no es creible, precisamente porque se trata de crimen organizado y un crimen se planea con meses de anticipación.

¿CUÁL ES LA CONEXIÓN CON ABELARDO DE LA ESPRIELLA?

Resulta que el caso por el asesinato de Gustavo Aponte, lo quiere desviar Mario Iguarán y la Fiscalía para señalar que a quien querían asesinar era a Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien es socio nada más y nada menos de Daniel Peñarredonda Gomez, el más importante y antaño socio de Abelardo de la Espriella, siendo Olimpo un poderoso esmeraldero y minero de MINECAR GOLD S.A.S en el Sur de Bolivar, una de las minas más importantes de Abelardo de la Espriella, donde han confluido los paramilitares y narcotraficantes de esa región para lavar su dinero. Esto no es de poca importancia, porque al parecer el objetivo de Iguarán y la Junta del Narcotráfico, es desviar la atención de lo ocurrido con Gustavo Aponte, sus nexos politicos y sus negocios y que se enfoque la atención en este socio indirecto de Abelardo de la Espriella que es Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, con objetivos oscuros que pueden ser sacarlo del negocio de la minería y las esmeraldas y que otros miembros de la Junta protegidos por Iguarán y Espriella tomen el control de lo que va a dejar Olimpo Oliver Peñaranda. Asimimo es posible que haya estallado una disputa entre el abogado Daniel Peñarredonda y Abelardo de la Espriella, porque Daniel está a punto de ser procesado y enjuiciado en EE.UU. y Abelardo de la Espriella y Mario Iguarán por orden de la Junta del Narcotráfico, quieren intimidarlo a traves de su socio Olimpo Antonio.

Miren una cosa increíble. El propio Iguarán y el canal Caracol TV delatan la grave manipulación del caso de Gustavo Aponte para generar confusión e impunidad en los siguientes dos vídeos.

Por un lado Iguarán dice que no han identificado al sicario a quien todo le fue arreglado para el asesinato de Aponte y por otra parte Caracol dice que ya identificaron al sicario pero no dan el nombre. Aunque ya el nombre del sicario ya fue publicado el 27 de agosto por el periódico El Tiempo y se llama Isaac Rodríguez. Están destruyendo y desviando todo el proceso para favorecer a la Junta.

Aquí están los dos vídeos y la prueba de la grave manipulación del caso.

Video 1. En este vídeo Iguaran dice que no se ha identificado al sicario de traje y corbata

Vídeo 2. En este vídeo Canal Caracol dice que ya identificaron al sicario de traje y corbata

Por otra parte hay una cosa muy interesante. Resulta que RCN puso un vídeo sobre este caso de narco sicariato y posteriormente tuvo que bloquearlo o no permitir su ingreso. Este es el vídeo como quedó registrado en redes y este es el link

que ya no permite ingresarlo. ¿Qué es lo que oculta este asesinato en el que se ve la mano de la Junta del Narcotráfico y donde incluso los canales nacionales se están prestando para generar confusión y desviación del caso? Aquí está el pantallazo

Todo este entramado detrás del narco asesinato de Gustavo Aponte se ve claramente como un ajuste de cuentas entre la Junta del Narco con fines políticos, criminales y el amedrentamiento contra sus propios socios, usando la desviación, la impunidad y el poder de Mario Iguarán y Abelardo de la Espriella para usar la justicia como un ajuste de cuentas y no para esclarecer la verdad.

Es importante que el país sepa que este mecanismo de la Junta del narcotráfico de la mano de Mario Iguarán, Iván Canino y Abelardo de la Espriella, está acabando con la justicia colombiana y se está usando para desviar, tergiversar y dañar los procesos judiciales más importantes del país, todo para fines mafiosos y criminales y para que los grandes responsables de la mafia política y criminal queden en la impunidad, acabando con nuestra Constitución Política y nuestra ley. Que todo el país lo sepa.

IGUARAN Y DE LA ESPRIELLA

Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘Mellizo’ le dice a Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’ que Carlos Mario Jiménez Naranjo alias ‘Macaco’ se reunirá con Abelardo de la Espriella (actual presidente de Colombia) para coordinar un soborno a la Corte Suprema de Justicia con el fin de forzar la elección de Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación.

De esta forma el narco paramilitarismo tendría fiscal de bolsillo como efectivamente sucedió entre agosto de 2005 y julio de 2009.

Esa corrupción sigue ocurriendo en 2026 con la actual fiscal general Luz Adriana Camargo quien también hizo un acuerdo corrupto con la Corte Suprema de Justicia para no tocar al uribismo y lo ha cumplido desde el 22 de marzo de 2024.

No ha tocado al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el envío de 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán, ni a Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del ejército por concierto para delinquir agravado por haber sido socio de Otoniel y haber recibido de él un millón de dólares. De Igual manera no han tocado al expresidente Iván Duque por haber recibido 5 mil millones de pesos de Otoniel, ni han tocado a Anibal Gaviria por haber recibido un millón de dólares de Otoniel.

Escuchemos la grabación entre alias el Mellizo y alias Cadena sobre Abelardo de la Espriella.

LA RED CRIMINAL DE ABELARDO DE LA ESPRIELLA

CONTROLES PARA NAVEGAR LA RED DE ABELARDO

✅ Ctrl + girar la rueda del mouse: Reduce y amplia la imagen.

✅ Pueden mover la imagen de izquierda a derecha o de arriba abajo, arrastrando cualquier parte de color blanco cuando la manito aparezca.

Análisis criminal de la gran red de contactos criminales de Abelardo de la Espriella:

https://coggle.it/diagram/afNhaGK2ihu0dje5/t/abelardo-de-la-espriella-espriella-lawyers-enterprise-sas/lYxG7XhLMxSyXsikGUqvit5jFZ-FUwJ7nB7EQVgWdW0

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Lo primero, es muy importante que se suscriban gratis a www.hackerfiscalia.com y a www.colombiagate.com porque después de que posiblemente me bloqueen las redes sociales, estos dos serán los únicos sitios donde podrán encontrar las grabaciones en vídeo y audio de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez, otros expresidentes y varios políticos de la derecha.

Siempre lo he dicho, que con la publicación de las 163 horas de grabaciones de Carlos Castaño será el inicio de la segunda independencia de Colombia.

Para lograr la primera independencia de Colombia implicó el grito de Independencia del 20 de julio de 1810 y la Batalla de Boyacá con 2,850 combatientes el 7 de agosto de 1819 por parte de Simón Bolivar.

La segunda independencia de Colombia no tendra que ver con guerras, sino con la exposición de evidencias judiciales, con el poder de la información, ya no con 2,850 personas, sino con millones de usuarios alrededor del mundo que expondrán de una vez por todas la corrupción no solo de Álvaro Uribe Vélez, sino de todos los poderosos de la derecha colombiana que tienen a su cargo que Colombia sea el primer productor de cocaína del mundo. Eso se terminará.

Será un momento donde los colombianos conocerán la verdad que no habían podido ver, ya que los grandes medios de comunicación lograron vendar los ojos de millones de colombianos a través de la desinformación durante decadas.

Todos miraremos hacia un horizonte donde no veremos corruptos porque estarán en la cárcel. Ese será el tiempo de la población buscando solucionar sus propios problemas con líderes que nazcan del mismo pueblo y no hijos de oligarcas que no conocen a Colombia y que habian estado en el poder por fraude electoral.

El sistema electoral por fin será reformado con un software del Estado, auditable y de código abierto y con tecnología BlockChain, para que los colombianos realmente puedan elegir por fin, entre ciudadanos que piensan diferente y no existirá esa clase narcotraficante, mafiosa, paramilitar o guerrillera que quiera saquear los impuestos de los colombianos para intereses particulares.

Esto no será un movimiento solo en Colombia, será en toda latinoamérica y en todo el mundo, porque como seres humanos, merecemos respeto a por la vida y respeto por los minimos vitales no negociables.

Todos sabemos que la fiscalía de Luz Adriana Camargo no investigará, pero no importa. ¿Acaso cuando renunció el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson el 5 de abril de 2016, tras la publicación de los #PanamaPapers el 3 de abril de 2016 se necesitó que la fiscalía investigara? Solo fueron necesarios 2 días para que renunciara como primer ministro y el 2 de octubre de 2016 renunció como jefe del partido progresista de Islandia.

La verdad fue pública, el escándalo fue mundial y nada pudo contener que la verdad saliera a la luz.

Los medios masivos de comunicación, InterNews, la National Endowment for Democracy NED no podrán detener la difusión de la verdad, porque si en realidad hubieran podido detenerla, el Primer Ministro de Islandia no hubiera renunciado tras el escándalo.

Estamos en la era de la información, de las redes sociales y de la toma de decisiones en masa, simplemente porque todos no queremos guerra, todos queremos paz, todos queremos condiciones de vida minimas vitales. Es decir, todos queremos vivir como seres humanos, como lo que somos y no aceptaremos ser sometidos por agencias de inteligencia corruptas, grupos radicales terroristas o políticos corruptos.

La mafia es transnacional y a este punto, no solo estoy defendiendo a Colombia, sino también a Canadá, el país que me ha permitido vivir en un suelo seguro durante 23 años y el país que ha sido victima de los abusos de la mafia en EE.UU.

Es el momento de los ciudadanos del mundo.

¿Cuándo iniciará la publicación?

Muy pronto, en pocos días, no lo se con exactitud, pero será muy pronto, por eso los invito para que se suscriban gratis a www.hackerfiscalia.com y a www.colombiagate.com y así ustedes serán los primeros en enterarse cuando reciban la notificación en su email.

Esta investigación es bastante grande y por fin se verá justicia real en Colombia.

Les pido paciencia y que me ayuden a compartir las grabaciones y a descargar la copia en sus computadores porque la mafia las puede desaparecer de las redes sociales.

Cuando denuncié a Julio Lozano Pirateque lavando billones de dólares desde Dubai, los ataques iniciaron desde FuraGems Inc. de Dubai y después quisieron borrar los vídeos de forma fraudulenta de YouTube, TikTok y Substack desde Turquia.

Esta vez será peor, así que por eso les vengo rogando que POR FAVOR se suscriban a www.hackerfiscalia.com y a www.colombiagate.com para que al menos puedan tener copia de las grabaciones.

Muchas gracias.

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El viernes 21 de agosto a las 12:01 de la madrugada EE.UU. impuso el 50% de aranceles a Canadá, nunca antes visto en 96 años por algún presidente de los EE.UU.

Esta medida permite que el presidente de EE.UU. actúe únicamente mediante proclamación —sin investigación, sin audiencia, sin período de comentarios públicos. Los productos energéticos y los minerales críticos quedaron excluidos. Los bienes de los que dependen las familias no.

La representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que Canadá “se negó a finalizar el acuerdo comercial en los términos acordados a principios de esta semana”. Mark Carney, primer ministro de Canadá replicó que “los cambios de última hora en los términos propuestos por Estados Unidos eran injustos, antieconómicos y ponían en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo”. Por ejemplo una medida impuesta fue prohibirle a Canadá hacer negociaciones con otros países. Parece más una pelea de pareja y lo mismo se espera que pase con México.

Las sanciones fueron impuestas bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, más conocida como la Ley Smoot-Hawley, la ley de la era de la Depresión que muchos economistas culpabilizan de haber empeorado la Gran Depresión.

Canadá se vengará dolar por dolar e impondrá las mismas sanciones contra EE.UU. el 8 de septiembre 2026, es decir en 18 días.

Nunca EE.UU. o Canadá se habian tratado tan mal como vecinos comerciales. Los consumidores de juntos países perderán muchísimo. Todo se volverá muy caro. Quién comenzó esta absurda pelea fue EE.UU y de esta forma EE.UU. ha perdido toda la credibilidad comercial en el ambito global.

Se acuerdan cuando les dije que EE.UU. estaba en la inmunda y que reaccionaría de forma violenta contra otros. Este es un ejemplo.

La fiera está hambrienta y herida y tirará a matar. No le pregunte la hora. Protejase quien pueda.

Por otra parte, las grabaciones de Carlos Castaño serán publicadas muy pronto. Suscríbase gratis en www.hackerfiscalia.com y www.colombiagate.com para notificarle cuando sean publicadas.

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El 3 de julio de 2024 dio inicio la #OperaciónEspecial6, un proyecto de investigación basado en las grabaciones inéditas de Carlos Castaño. Hoy, tras 777 días de trabajo ininterrumpido —equivalentes a 2 años, 1 mes y 16 días— estamos cerca de la publicación. Durante todo este tiempo, el esfuerzo ha sido sostenido gracias a donaciones, paciencia y compromiso, tanto de mi parte como de la de ustedes, quienes han acompañado cada paso.

El lanzamiento es inminente

Salvo imprevistos de última hora, calculo que la publicación se producirá en el plazo máximo de una semana. Agradezco profundamente su respaldo; a partir de la actualización 12 no requerimos donaciones urgentes. Solo pedimos un poco más de paciencia mientras ultimamos los detalles.

Comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez

Se confirma que Álvaro Uribe Vélez mantenía comunicaciones con Carlos Castaño a través de distintos sistemas según su ubicación: cuando estaba en Córdoba, usaba radio; cuando se encontraba en Medellín o Bogotá, empleaba Avantel mediante la modalidad PTT (Push-To-Talk), es decir, pulsar para hablar.

Este sistema operaba sobre la tecnología iDEN (Integrated Digital Enhanced Network) de Motorola, y posteriormente sobre redes 4G/LTE, utilizando el estándar PoC (Push-To-Talk over Cellular). Para ello, se valía de protocolos de Internet como VoIP (Voz sobre IP), con RTP (Real-time Transport Protocol) y SIP (Session Initiation Protocol) para establecer y gestionar las llamadas, cuyo alcance dependía de la cobertura celular disponible.

Desde el punto de vista técnico, tanto el usuario de Avantel como el operador de la red tienen la capacidad de grabar este tipo de conversaciones. Esta funcionalidad resulta crucial en sectores como la seguridad, la logística o los servicios de emergencia, donde contar con un registro fiable de las comunicaciones es esencial para investigaciones o para optimizar procedimientos operativos.

Una pregunta clave que surge es si Avantel conserva aún las grabaciones de las comunicaciones de Uribe con Castaño. Este tipo de tecnología no solo fue utilizada por altos mandos políticos, sino también por fiscales, incluso para mantener comunicaciones reservadas con jefes paramilitares.

Algunas revelaciones de las grabaciones:

• En una de las conversaciones, Uribe le indica a Castaño en qué lugares específicos debería crear asociaciones Convivir.

• En otra, Uribe le pide a Castaño que se reúna con un agente de la CIA.

• La CIA, según se desprende de los audios, habría facilitado que Fidel Castaño y Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, alcanzaran el poder que ostentaron.

• El dinero del narcotráfico, tal como se escucha en las grabaciones, habría sido utilizado para financiar la guerra, con la participación de políticos estadounidenses de alto rango.

• Salvatore Mancuso y “Don Berna” conocen este uso de los recursos del narcotráfico, aunque no lo confirmarán públicamente.

• Maria Fernanda Cabal esposa de José Felix Lafaurie y la actual Ministra de Cultura Paola Holguín aparecen hablando con Carlos Castaño.

El caso de “Guillo Ángel”, aparte de las grabaciones

Uno de los nombres que emerge con fuerza es el de Luis Guillermo Ángel Restrepo, alias “Guillo Ángel”, considerado un “patrón de patrones” que, según las AGC/EGC o el Clan del Golfo, continúa activo en el narcotráfico. Su protección, sin embargo, provendría del gobierno estadounidense, lo que lo haría “intocable”. De acuerdo con la información, el agente del ICE Eduard Kacerosky lo habría blindado y facilitado su inmunidad desde que “Guillo Ángel” participó en la conformación de “los 12 del patíbulo”, grupo que contribuyó al asesinato de Pablo Escobar.

Además, “Guillo Ángel” habría trabajado con Wilber Alirio Varela Fajardo, alias “Jabón”, actividad que el ICE habría conocido y omitido deliberadamente.

La interrogante es clara: si “Guillo Ángel” actúa como informante confidencial, podría gozar de protección legal. Si no es así, la conclusión sería que Eduard Kacerosky forma parte o apoya, presuntamente, la estructura del narcotráfico.

En el entorno del bajo mundo, se le atribuye a “Guillo Ángel” un poder desmesurado, al punto de que se dice que puede influir en la designación y remoción de agentes de la DEA. También se le vincula con grandes negocios con Álvaro Uribe Vélez y con la muerte de Pedro Juan Moreno.

Finalmente, y para quienes no lo sepan o no lo recuerden, “Guillo Ángel”, en un intento por ocultarse, llegó a remitirme una comunicación escrita de 13 hojas, para que yo me callara, pero la justicia y la verdad es prioridad para Colombia y seguiré denunciando publicamente.

No se queden sin acceso

Les pido un favor, y háganlo ahora mismo: suscríbanse gratis a www.hackerfiscalia.com y a www.colombiagate.com con su correo electrónico. Así recibirán la notificación en cuanto publique las grabaciones y dejarán de preguntarme a qué hora y en qué momento saldrán.

La publicación puede darse en cualquier instante: de día, de noche o en la madrugada. No tengo una hora fija. Por eso, no esperen más.

La suscripción es gratuita y toma menos de un minuto. Háganlo ya, porque existe el riesgo real de que cierren todas mis cuentas en redes sociales. Si eso ocurre, estas dos páginas serán nuestro único punto de encuentro. No se queden sin acceso.

Nos vemos dentro de poco.

La publicación

En los próximos días, ampliaremos cada uno de estos puntos con vídeos, audios y análisis. La publicación está a la vuelta de la esquina. Gracias por su confianza y por haber llegado hasta aquí con nosotros.

#OperaciónEspecial6
¡Próximamente!

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Finalmente terminamos toda la etapa de donaciones para la fase de la recuperación de la información. La #emergencia23 fue superada anoche y estamos muy proximos a publicar, lo cual puede ocurrir en cualquier momento antes del próximo fin de semana o en las próximas horas, un par de dias, no se, muy pronto.

No les puedo decir exactamente porque hay muchas variables de última hora que hacen que el margen de error a este punto sea de una semana como máximo.

Esta investigación debió ser publicada en junio de 2024, pero fue imposible por el saboteo en redes sociales que enviarón información falsa sobre mi con el propósito de desprestigiar nuestro trabajo de investigación que ya cumple 23 años desde el exilio en Canadá y con muy importantes resultados para todos los colombianos. Aquí puede revisar todos nuestros positivos.

www.hackerfiscalia.com/nuestros-positivos

Entiendo muy bien que para las personas que conocieron sobre estas grabaciones de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez y varios expresidentes desde los ultimos 2 meses, la prioridad debió haber sido publicarlas antes de la primera vuelta, segunda vuelta, antes del 20 de julio o antes del 7 de agosto como se había programado, pero los imprevistos existen y son bastantes. Por eso a veces tenemos que correr la fecha de publicación por varias razones, logisticas, técnicas o de seguridad para nuestros equipos de investigación.

Ya transcurrieron más de dos años y quiero agradecerles a todos por su gran paciencia y credibilidad en este gran proyecto de investigación del crimen organizado transnacional u #OperaciónEspecial6.

El alcance de esta operación podría exponer a los más poderosos expresidentes de derecha en Colombia, que estuvieron en contacto constante con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y las implicaciones judiciales de dichos vínculos. Procesos cerrados por falta de pruebas, se podrían reabrir.

Aquí no es pensar en Abelardo de la Espriella unicamente, sino en exponer a todas las bases, la derecha narcoparamilitar que quiere imponerse en Colombia con fraude electoral y unida a las mayores y más poderosas mafias del mundo, anexando varias agencias de inteligencia como la CIA y el Mossad, quienes buscan hacer golpes de estado, fraudes electorales, bombardeos, masacres, genocidios, saqueo de recursos naturales y basicamente conquistar otros países como hace 500 años.

Las mafias operaban de forma incognita, infiltradas en la política o en la ramas legislativas o judicial. Eso fue lo que descubrí y denuncié hace 23 años. Eso ha cambiado, ahora operan ante los ojos de todos, sin verguenza, sin miedo y decididas a traficar y corromper a empleados públicos y a combatir a la población común y corriente.

Por eso el nivel de lucha se eleva a una categoría superior, donde los ciudadanos ya no pueden hacer marchas y esperar resultados. Ahora es el poder de la información clave contra el poder político corrupto en busca de la verdad.

Cuando llegué a Canadá, sabía que encontraría nuevos retos, como aprender inglés, hablar con agencias de investigación en inglés, buscar recursos a través de las redes sociales para financiar la protección de las fuentes, la recuperación de la información y la exposición de grandes secretos en mis redes sociales.

Hoy la comunidad investigativa internacional me conoce muy bien, especialmente en Canadá, EE.UU, Inglaterra, Australia, Italia, México y Colombia.

Por esa razón las más de 20 páginas de amenazas incluidas las judiciales a través de guerras judiciales o #LawFares no han tenido el efecto que los narcotraficantes o las diferentes mafias han querido.

Esta lucha basada en el poder de la información es una lucha pacifica, pero contundentes desde el exilio, nunca desde Colombia, donde el nuevo gobierno tiene el poder de asesinar a quien quieran.

Hoy después de las tres de la tarde, regresará la horrible noche, pero no será por mucho tiempo.

En el 2022 convoque a más de 1400 personas para revisar el fraude electoral. Fue la primera vez que se unian cientos de personas para trabajar en conjunto desde varios países al mismo tiempo por un objetivo común. Esa semilla de la participación digital que dejé en ese tiempo, hoy a crecido a 75 mil testigos digitales, no porque yo los haya convocado, sino porque nació de la iniciativa popular motivada por el cambio.

Cuando nos unimos todo es mejor. Hoy 7 de agosto algunos quieren salir a protestar y otros fueron advertidos de no hacerlo para evitar ser victimas de abusos de las autoridades colombianas ante el nuevo regimen del terror.

Yo no podría recomendarles que hacer, no podría decirles salgan y protesten, porque no estoy con ustedes allá en Colombia liderando la marcha y sería muy irresponsable de mi parte motivarlos para que salgan a protestar en esas condiciones donde la mafia colombiana es apoyada por EE.UU. e Israel.

La posible protesta de hoy, no sería igual a la del estallido social, porque ahora, todas las personas de izquierda son consideradas terroristas por el regimen del terror de EE.UU. e Israel que representa Abelardo de la Espriella en Colombia.

Por eso ya no serán policias disparando gas antimotines, sino nuevamente y con mas sevicia disparandole a la población, incluso a sus propios compañeros policias de civil haciendo inteligencia, para que una vez en el piso sangrando, entonces puedan echarle la culpa a los protestantes y así poderles disparar más a la población inconforme.

Abelardo busca una excusa de desorden para declarar el Estado de Conmoción Interior y así empeorar las cosas más rápido. Por eso es importante no seguirle el juego.

En Palestina hace poco aparecieron mas de 300 abogados voluntarios para defenderlos.

Un exjuez colombiano hizo una acción de tutela para detener la posesión de Abelardo de la Espriella y esa tutela fue admitida.

Existen nuevas tendencias pacificas en el mundo contra regimenes genocidas.

Pensemos y deduzcamos como luchar pacificamente, pero con contundencia a esos regimenes genocidas.

Cuando en el pasado se convertian en tendencia los hashtags de uribistas, inmediatamente el movimiento coreano aparecia comentando con ese mismo hashtag pero con miles de respuestas, lo que hacia que la intención de dicha tendencia inicial se disolviera entre videos de cantantes coreanos.

En palestina muchos hicieron boicot a los patrocinadores del genocidio. No comprar los productos de quienes patrocinan el genocidio.

Son formas pacificas que pueden afectar gravemente a los que apoyan la muerte y el saqueo.

Recordemos que una herramienta de esas mafias son la desinformación en las redes sociales, entonces disolvamos esos mensajes con millones de nuevos mensajes.

El poder siempre será del pueblo, entonces los invito para que nos unamos digitalmente y pacificamente hagamos oposición, no con las 55.600 personas que caben en la plaza de bolivar, sino con los 13 millones de personas en redes sociales que votaron por Iván Cepeda y bienvenidos todos los países latinos que se quieran unir en toda latinoamerica.

Esto ya no es un problema de solo Colombia, es un problema que se extiende en toda latinoamerica, así que unamonos todos en redes sociales y que el mundo sepa que en esta parte del mundo queremos vivir en paz.

Recuerden, los invasores, los terroristas son 5 gatos en el poder.

Mucho ánimo y tengamosle fe a los resultados después de publicar las grabaciones de Carlos Castaño. Esa es mi lucha, con mis herramientas, contra los poderosos desde esta trinchera.

No nos vamos a dejar. Protejamos la vida de todos.

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Llevamos dos años en esta gran investigación y queremos publicarla antes de este viernes 7 de agosto. Por favor ayudanos en esta última emergencia, que no son de 7 millones de pesos como la anterior en donde nos demoramos 10 días, sino que solo son $500.000 pesos, los cuales esperamos tenerlos entre hoy y mañana por la mañana.

Apoyen voluntariamente por favor en esta última etapa:

✅ Bre-B al 302-478-4457 a nombre de Jairo Lozada Ramos
✅ PayPal.me/hackerfiscalia y
✅ vaki.co/hackerFiscalia tambien usando Bre-B a @VAKI0057

Muchas gracias por su ayuda en esta parte final de esta investigación.

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Recuerden, estamos a punto de publicar las grabaciones de Carlos Castaño antes del viernes 7 de agosto, 2026. Muchas gracias a los que quieran hacer parte de esta gran travesia investigativa.

Muchas gracias por su ayuda en esta parte final de esta operación que duro un poco más de 2 años.

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La declaración de renta está publicada dentro del contrato CD-0460-2026 entre la Gobernación del Atlántico y la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella. El país debe conocer los bienes y dineros que rodean a Abelardo de la Espriella y el pago de impuestos al Estado, escribió JuanPoe en su cuenta de X.

ANÁLISIS

Con base en el análisis detallado de la declaración de renta de DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S. para el año gravable 2024, se identifican varias inconsistencias contables y financieras que, aunque no constituyen por sí mismas una prueba concluyente de lavado de activos, configuran un escenario de alto riesgo que amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Anomalías Contables y Financieras Detectadas

Las siguientes son las principales discrepancias encontradas en la declaración:

1. Inconsistencia en la Determinación de la Renta Líquida: La casilla 72 reporta una “Renta líquida ordinaria del ejercicio” de $1.150.256.000**. Sin embargo, al aplicar la fórmula básica del impuesto de renta para personas jurídicas, el resultado no coincide. Partiendo de un **Total Ingresos Netos (Casilla 61) de $16.329.198.000 y restando el Total Gastos y Gastos Deducibles (Casilla 67) de $15.755.465.000**, el resultado es **$573.733.000. Para que el resultado de la casilla 72 sea el declarado, debería restarse un total de gastos de $15.178.942.000**, lo que implica una diferencia de **$576.523.000. Este monto aparece en la casilla 70 como “Renta por recuperación de deducciones”, lo cual indica que hubo una deducción en años anteriores que ahora se está revirtiendo. Aunque la operación contable es posible, requiere una verificación rigurosa de su origen, ya que se trata de una maniobra que reduce la base gravable del impuesto.

2. Cero Impuesto a Pagar a pesar de una Renta Líquida Significativa: Una de las anomalías más llamativas es que, a pesar de declarar una renta líquida de más de mil millones de pesos, el Total Impuesto a Cargo (Casilla 97) es CERO. Esto se debe a que la Renta Líquida Gravable (Casilla 79) también es CERO. Esto es altamente inusual y sugiere que la empresa utilizó todos los mecanismos legales posibles (deducciones, descuentos, etc.) para eliminar su obligación tributaria, o que existe un error en la declaración. La declaración no especifica cómo se llegó a esta renta líquida gravable cero, lo que representa una “bandera roja” significativa.

3. Discrepancia en la Casilla de Total Patrimonio Líquido: La casilla 46 reporta un Total Patrimonio Líquido de $16.531.221.000. No obstante, este dato parece estar duplicado o mal ubicado, ya que es idéntico al reportado en la casilla 41 (”Total patrimonio bruto”) y no se especifica la resta de los pasivos (Casilla 42) para obtener el patrimonio líquido. Para una empresa con activos declarados, la ausencia de pasivos es una anomalía que requiere explicación.

Análisis de Riesgo de Lavado de Activos (LA/FT)

La presencia de estas anomalías contables y fiscales, en el contexto del tipo de empresa y su perfil público, eleva el riesgo de que la declaración esté siendo utilizada para ocultar o legitimar capitales de origen ilícito. Los principales factores de riesgo son:

1. El Delito Tributario como Delito Fuente de Lavado de Activos: En Colombia, el delito de “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes” (Artículo 338 de la Ley 1819 de 2016) es considerado un delito fuente del lavado de activos . Cualquier inexactitud o falsedad en la declaración de renta con el fin de evadir impuestos puede ser investigada no solo como un delito fiscal, sino como el paso previo o el mecanismo para el lavado de activos .

2. Anomalías Contables y Señales de Alerta: El comportamiento fiscal de la empresa presenta señales de alerta clásicas asociadas al lavado de activos, tales como:

   • Falta de Proporcionalidad: Declarar ingresos brutos por casi $20.000 millones pero tener un impuesto a cargo de cero es una desviación estadística y económica significativa que debe ser investigada.

   • Complejidad y Opacidad: La manipulación de deducciones de años anteriores para reducir la renta líquida del ejercicio y la declaración de un patrimonio líquido idéntico al patrimonio bruto (sin pasivos) sugieren una estructura financiera compleja que dificulta la trazabilidad de los fondos.

   • Actividad de Alto Riesgo: La empresa es un bufete de abogados con un enfoque en “delitos de cuello blanco”, compliance, y manejo de activos, lo que por su naturaleza, puede facilitar el diseño de estructuras para ocultar activos y facilitar el lavado de dinero .

Posibles Delitos y Conductas Punibles

De confirmarse las irregularidades, las siguientes conductas podrían ser constitutivas de delito:

1. Omisión de Activos o Inclusión de Pasivos Inexistentes: Este delito se configura cuando se omiten activos o se incluyen pasivos inexistentes en la declaración de renta por un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) . Dado el tamaño de las cifras manejadas, de comprobarse que las deducciones o la estructura contable son falsas para evadir impuestos, este delito sería aplicable . Este es, a su vez, un delito fuente de lavado de activos .

2. Lavado de Activos: Si se logra demostrar que los fondos que permitieron la operación de la empresa (o la generación de su patrimonio) provienen de una actividad ilegal (corrupción, narcotráfico, etc.) y que la declaración de renta fue el mecanismo para darles apariencia de legalidad, se configuraría el delito de lavado de activos, con penas de prisión de 10 a 30 años .

3. Fraude Procesal o Falsedad Ideológica: Si las cifras declaradas y los soportes contables son deliberadamente falsos para engañar a la DIAN, se podrían configurar delitos contra la fe pública.

En conclusión, la declaración de renta de DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S. presenta graves inconsistencias que la convierten en un caso de alto interés para la DIAN y la UIAF. La anomalía contable en la determinación de la renta y la ausencia de impuesto a pagar son señales de alerta ineludibles que, en el contexto de la actividad y el perfil de la empresa, exigen una investigación profunda para descartar o confirmar la comisión de delitos de evasión fiscal y/o lavado de activos.

Apoya: www.hackerfiscalia.com/donaciones

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Hubo un error del programador en una línea de código durante la implementación de una librería en el software del hardware ColdCard MK2 y MK3 diseñada solo para la criptomoneda tipo Bitcoin. Ese error no generó el nivel de entropia necesario para protegerse de un ataque de fuerza bruta. Ese es el problema que solo genera entre 16 y 32 bits de entropia y no 128, 256 o 512 bits de entropia que sería lo ideal.

Por esa razón, muchas personas están perdiendo sus ahorros que pusieron en criptomonedas especificamente en billeteras solidas de marca ColdCard. El ataque es de horas. Por eso es urgente que muevan sus fondos a otra billetera sólida (hardware) como Ledger o Trezor.

Haste este momento hay perdidas por alrededor de mil bitcoins, lo cual traduce 64,7 millones de dólares americanos o 202 mil millones de pesos colombianos y esta suma puede aumentar de forma exponencial.

Si usted tiene MK2 o MK3, no rodó los dados y no tiene contraseña, perfectamente puede sentirse en pánico porque sus ahorros se perdarán en minutos o pocas horas.

No importa que haya actualizado su firmware, no lo protegería. La solución está en generar mayor entropía.

En caso de que usted haya perdido todos sus ahorros, por lo general las empresas aseguradoras le devolerian sus fondos debido a ciberataques. Revise la letra chiquita en su poliza de seguros. Pero si usted perdió su hardware mientras estaba en el barco y cayó en el fondo del lago, pues… esa platica se perdió. La aseguradora no responderá.

Si usted tiene MK4 e hizo rodar los dados 100 veces (es decir 24 palabras) o tiene otro device como bkey.id para que haga rodar los dados y encima de eso le puso contraseña, entonces estaría seguro por ahora.

Una parte vital de la seguridad en BlockChain es asegurarse de generar una excelente antropia usando una fuente responsable, como bkey.id entre otros.

Pero es solo cuestión de tiempo cuando se masifique la computación cuántica maximizada con inteligencia artificial, ¡corran! porque cualquier ataque de fuerza bruta, será brutalmente rápido y no podrá estar seguro. Cuando llegue ese momento, debió escuchar a la abuela cuando le decía que invirtiera en oro.

Su salvación está en generar más y mejor entropia para hacer la contraseña y también en usar sistemas multi device con multi llaves. Es decir poner los huevos en diferentes canastas. De paso, autenticar sus redes sociales usando Google Authenticator, número de teléfono y una llave física de hardware.

Las llaves generadas pueden imprimirse en metal, en caso de riesgos de incendio en su casa. También tener copias en la casa de alguien más dentro de su ciudad y una copia más afuera del país donde usted esté viviendo.

La investigación que hice por orden judicial para detectar los infiltrados del paramilitarismo se salvó porque cuando la fiscalía paramilitar me quitó todo antes de quererme asesinar. Pero dejé copia de mi investigación en otra ciudad y esa copia fue la que salvó dicha investigación.

Una vez, cuando Disney produjo Toy Story 1, la película se les borró, pero un miembro de producción habia hecho una copia para mostrarla a sus hijos y esa copia fue parte de lo que ustedes vieron en cines.

Hacer copias es muy importante.

Cuando compre hardware wallets, hagalo en persona, no las compre en línea. Si tiene que por emergencia, transferir sus fondos a otro lado, hagalo a una hot wallet primero y no a un exchange, porque existen limites de depositos y retiros y quedan logs que se pueden monitorear.

La idea general tecnológica de las criptomonedas es la soberania sobre su propio dinero, no para justificar esconder dineros ilicitos, pero para tener control de su dinero por el cual usted trabaja duro cada día y quiere mantenerlo seguro, sin riesgos de malas políticas de gobiernos corruptos, recesión, etc. y que un día llegue a su banco a retirar sus ahorros y se encuentre con la puerta cerrada y el banco en quiebra, nunca más en servicio. En tiempos críticos esto realmente puede suceder y es una buena práctica no echar todos los huevos en una misma canasta.

Si quiere invertir en Criptomonedas, hagalo de una forma segura, utilice ColdCard Mk4 o Mk5, Ledger o Trezor, ruede los dados más de 100 veces y pongale contraseña.

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La meta de los 7 millones de pesos sobre la #Emergencia22 de la #OE6 (grabaciones de Carlos Castaño hablando con Uribe y otros expresidentes) se logró hasta el Sabado 25 de julio, gracias a las personas que donaron por Bre-B al 3024784457 a nombre de Jairo Lozada Ramos y a los que donaron por paypal.me/hackerfiscalia.

No había podido hacer #envivo desde el sabado porque estuve super ocupado en la primera fase de la superación de los obstáculos y hasta tuve que dejar en espera otros dos envivos importantes de otros casos.

Durante varios días les insistí que unicamente donaran por estas dos vías ya que por vaki.co/hackerFiscalia (llave Bre-B @VAKI0057) se demoraba mucho. Sin embargo, algunas personas de todas maneras donaron por vaki y despues de una semana el dinero llegó y de esa forma se pudo superar el total de los 7 millones de pesos según la colecta de donaciones que iniciamos el 16 de julio hasta el 25 de julio.

Esta semana por fin podremos publicar dichas grabaciones secretas en vídeo y audio de Carlos Castaño. Así que estén pendientes de todas mis redes sociales y de suscribirse gratis a www.hackerfiscalia.com y www.colombiagate.com para que usted sea el primero en ser notificado apenas se publique la primera grabación.

Con su ayuda hemos vencido las falsas noticias de cientos de cuentas uribistas en mi contra y de los seis influencers desinformados y saboteadores tales como Marcela Portilla, Gonzalo Guillén, Beto Coral, Angélica Monsalve, María del Pilar Aguilar Salazar de Hoy Noticias y Pablo Bohorquez de Palabras Mayores.

Muchas gracias a todas las otras personas que saben que:

1. Existo desde hace 27 años en el tema de la investigación.

2. Pertenecí al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la fiscalía generaral de la nación del 2002.

3. Desde hace 23 años he estado investigando desde el exilio en Canadá, sin presupuesto.

4. En el 2002 por orden judicial descubrí y denuncié la infiltración paramilitar a escala nacional de la fiscalía, policía, ejército, DAS, INPEC, Corte Suprema de Justicia y Congreso.

5. Expuse a Álvaro Uribe Vélez enviando 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán y también presenté una ampliación de denuncia de 62 páginas.

6. Expusimos a Luis Horacio Escobar Saldarriga jefe de las Aguilas Negras.

7. Expusimos las 37 coordenadas secretas de Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel de las AGC/EGC/Clan del Golfo con las cuales se facilitó al gobierno colombiano romper el record de incautaciones de cocaína y la captura de tres grandes capos.

8. Facilitamos la captura de Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel y de Juan José Valencia Zuluaga alias Falcon o Andrea.

9. Descubrimos a los socios de Otoniel en el gobierno, tales como Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, Anibal Gaviria y los hermanos Quintero Calle.

10. Todos nuestros resultados están aquí.

¡Muchas gracias!

Ya saben, todos a suscribirse a www.hackerfiscalia.com y www.colombiagate.com y esperen esta semana las grabaciones.

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Así van sus ayudas:

• Día 1 (16 de julio): $0 (inicio de la emergencia)

• Día 2 (17 de julio): $1’002.900 pesos (primer día completo)

• Día 3 (18 de julio): Acumulado $2’005.800 pesos (segundo día completo) • Aporte de hoy: $1’002.900 pesos

• Día 4 (19 de julio): Acumulado $5,411,500 (tercer día completo) • Aporte de hoy: $3’405.700 pesos

• Día 5 (20 de julio): Acumulado $5,927,500 (cuarto día completo) • Aporte de hoy: $516.000 pesos

• Día 6 (21 de julio): Acumulado $6,456,300 (quinto día completo) • Aporte del hoy: $528.800 pesos

• Día 7 (22 de julio): Faltarían $543,700 (sexto día completo) para completar la meta de $7’000.000

  
  Si todos ustedes me ayudan a completar la meta hoy miercoles 22 de julio, yo podría publicar las grabaciones de Carlos Castaño este domingo 26 de julio a las 4 pm hora de Colombia.

¿CÓMO AYUDAR?

Apoya urgente unicamente por Bre-B o PayPal. No por Vaki (porque es muy demorada) y no por Nequi o Daviplata (porque ya no funcionan). Esta todavia es la #Emergencia22 y necesitamos el dinero urgente. Ayudanos por:

• Bre-B al 3024784457 a nombre de Jairo Lozada Ramos (Instale Remitly si está fuera de Colombia).

• paypal.me/hackerfiscalia

Unicamente por esas dos vías.

Mucho ánimo a todos, nos queda muy poco. Apoyanos hoy mismo. El beneficio es para toda Colombia.

¡Muchas gracias!

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Según el comportamiento de las donaciones del 16 al 18 de julio, existia un promedio diario de donaciones de $1’002.900 pesos, pero ese promedio diario se superó AYER cuando alcanzamos $5,411,500 pesos y el nuevo promedio diario pasó a ser de $1’803,833 pesos, pero el promedio hoy bajó. Eso quiere decir que la proyección quedó así:

• Día 1 (16 de julio): $0 (inicio de la emergencia)

• Día 2 (17 de julio): $1,002,900 (primer día completo)

• Día 3 (18 de julio): $2,005,800 (segundo día completo)

• Día 4 (19 de julio): $5,411,500 (tercer día completo) +169.8% (vs 18 de jul) ← dato real que rompe la proyección

• Día 5 (hoy 20 de julio): habiamos proyectado que ustedes completarian el total con $7,215,333, pero no fue así. Hasta el momento vamos $5’927.500, eso quiere decir que nos faltan $1’072.500 pesos para completar los $7’000.000 millones de pesos. Eso traduce que este viernes 24 de Julio a las 7 pm hora de Colombia no se podría publicar las grabaciones de Carlos Castaño como lo proyecté ayer, porque no alcanzamos el total hoy. Depronto sería el sabado 25 de julio a las 7 pm hora de Colombia, si ustedes donan entre hoy y mañana y se completa el total de los 7 millones de pesos por tarde mañana.

¿CÓMO AYUDAR?

Solo los que crean en mi, apoyen urgente unicamente por Bre-B o PayPal. No por Vaki (porque es muy demorada) y no por Nequi o Daviplata (porque ya no funcionan). Esta todavia es la #Emergencia22 y necesitamos el dinero urgente. Apoya por favor a:

• Por Bre-B al 3024784457 a nombre de Jairo Lozada Ramos (Instale Remitly si está fuera de Colombia). Por Daviplata ya no se puede, pero si por Bre-B.

• paypal.me/hackerfiscalia

Unicamente por esas dos vías.

Recuerden, estamos a punto de completar el total y necesitamos ese último empujoncito de ustedes. El beneficio es para toda Colombia.

¡Muchas gracias!

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Según el comportamiento de las donaciones del 16 al 18 de julio, existia un promedio diario de donaciones de $1’002.900 pesos, pero ese promedio diario se superó HOY cuando alcanzamos $5,411,500 pesos y el nuevo promedio diario pasó a ser de $1’803,833 pesos. Eso quiere decir que la proyección quedó así:

• Día 1 (16 de julio): $0 (inicio de la emergencia)

• Día 2 (17 de julio): $1,002,900 (primer día completo)

• Día 3 (18 de julio): $2,005,800 (segundo día completo)

• Día 4 (19 de julio): $5,411,500 (tercer día completo) +169.8% (vs 18 de jul) ← dato real que rompe la proyección

• Día 5 (mañana 20 de julio): $7,215,333 ← superaríamos la proyección y eso traduce que no se publicarían hasta el 27 de julio, sino ANTES. Hoy es domingo 19 de julio y este viernes 24 de Julio a las 7 pm hora de Colombia estaría publicando las grabaciones de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez y otros expresidentes de derecha, obvio, si se alcanza el total. Aunque es muy posible que el total lo alcancemos esta misma noche. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alcanzaremos el total esta noche o nos quedó grande? Recuerden que para antier es tarde.

¿CÓMO AYUDAR?

Solo los que crean en mi, apoyen urgente unicamente por Daviplata o PayPal. No por Vaki (porque es muy demorada) y no por Nequi (porque ya no funciona). Esta todavia es la #Emergencia22 y necesitamos el dinero urgente. Apoya por favor a:

• Daviplata al 302-478-4457 a nombre de Jairo Lozada Ramos (Instale Remitly si está fuera de Colombia). La llave de Bre-B es el mismo número telefónico.

• paypal.me/hackerfiscalia

Unicamente por esas dos vías.

Recuerden, solo un día más de donaciones y lograremos terminar con esta “horrible noche” para Colombia de por vida.

¡Mucho ánimo estimados seguidores y seguidoras, la hora de donar es YA!. NO NOS QUEDA MÁS TIEMPO Y GRACIAS A TODOS USTEDES, ESTAMOS A PUNTO DE ALCANZAR EL TOTAL! ¡MUCHO ANIMO!

Después me dan las gracias, no hay problema.

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El 16 de julio inició la #emergencia22 y hoy 18 de julio ya reunimos $2’005.800 pesos. Es decir que por día ustedes están donando $1’002.900 pesos. Si proyectamos esto tendríamos lo siguiente:

Julio 19 $3’008.700

Julio 20 $4’011.600

Julio 21 $5’014.500

Julio 22 $6’017.400

Julio 23 $7’020.300 y así superaríamos el total de 7 millones de pesos.

Solo 5 días más y llegamos al total estimados seguidores. A eso agreguenle cuatro días más que necesito personalmente y podría estar publicando el 27 de Julio a las 7 pm hora de Colombia. ¡Ojo! siempre y cuando ustedes continuen donando en el mismo ritmo. Obvio, si el total se completa antes, entonces publicaré antes.

¿CÓMO AYUDAR?

Solo los que crean en mi, apoyen urgente unicamente por Daviplata o PayPal. No por Vaki (porque es muy demorada) y no por Nequi (porque ya no funciona). Esta todavia es la #Emergencia22 y necesitamos el dinero urgente. Apoya por favor a:

• Daviplata al 302-478-4457 a nombre de Jairo Lozada Ramos (Instale Remitly si está fuera de Colombia). La llave de Bre-B es el mismo número telefónico.

• paypal.me/hackerfiscalia

Unicamente por esas dos vías.

Recuerden, solo 5 días más de donaciones y lograremos terminar con esta “horrible noche” para Colombia de por vida.

¡Mucho ánimo estimados seguidores y seguidoras la hora de donar es YA!. NO NOS QUEDA MÁS TIEMPO!

Después me dan las gracias, no hay problema.

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Con nuestros equipos de investigación de voluntarios de Colombia, Canadá, Italia, Suiza e Inglaterra, hemos logrado grandes positivos para Colombia y el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DNI Alberto Casanova lo pueden confirmar sin problema.

DOS GRANDES INVESTIGACIONES

Durante la investigación que produjo que se rindiera el exnarcotraficante Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel, la cual tuvo una duración de tres años, tuvimos que recorrer más de 16 mil kilómetros, una inversión de más de 150 millones de pesos, 30 millones que donaron mis seguidores y 120 millones que yo aporte mediante prestamos que pedí en Canadá.

Para la investigación sobre Carlos Castaño pedí 90 millones de pesos prestados en Canadá. Hemos tenido 22 emergencias durante 2 años y aunque esta investigación debió completarse en junio de 2024 no fue así porque varias personas de la izquierda por desinformados se fueron en mi contra y eso provocó que la gente dejara de donar.

Esas personas irresponsables y que con sus acciones al decirle a la suma de 1.5 millones de seguidores en X que yo era estafador, extorsionador, prófugo y charlatán, no dejaron avanzar nuestra investigación y por el contrario permitieron que un gobierno de derecha llegara al poder y ahorita todos ellos se asombran con lo que pasó. Matonearon a quien no debian haber matoneado, al investigador @hackerFiscalia (76.100 seguidores).

1. Marcela Portilla @nometiente2 (62.500 seguidores)

2. Gonzalo Guillén @HELIODOPTERO (819.600 seguidores)

3. Beto Coral @Betocoralg (460.100 seguidores)

4. Angélica Monsalve @alazamo123 (108.500 seguidores)

5. Maria del Pilar Aguilar Salazar @mapias15 (36.300 seguidores)

6. Pablo Bohorquez (de Palabras Mayores) @bohorquez_pablo (28.300 seguidores)

En conjunto influencian a una audiencia de 1’515.300 seguidores y muy posiblemente todas esas personas piensan erroneamente que en realidad soy estafador, extorsionador, prófugo y charlatán y así no van a donar. Por eso me quejo de esos seis influenciadores, porque el daño es muy grande no tanto para mi, sino para toda Colombia. Espero ustedes puedan ver lo mismo que yo.

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA DNI SE CORROMPIÓ Y AFECTÓ ESTA INVESTIGACIÓN

Personalmente golpié la puerta de la Dirección Nacional de Inteligencia, antes de hablar con Petro, pero en ese momento el exdirector Carlos Ramón González se corrompió y hoy está profugo en Nicaragua y Mauricio Ospina, director de inteligencia y contrainteligencia también salió del cargo.

La posible ayuda que existiría se desvaneció. En vez de ayudar, ellos ordenaron una investigación en mi contra en Canadá y la agencia de inteligencia de Canadá ‘Canadian Security Intelligence Service’ golpeó mi puerta para cuestionarme.

Yo les expliqué lo que hacia y no pasó nada, porque ellos desde el 2008 ya sabian quien era yo como investigador independiente, respetando la ley canadiense. Siempre ejercí mis derechos y deberes como ciudadano canadiense y aquí lo sigo haciendo sin problemas legales, porque nuestras investigaciones han beneficiado a Canadá, EE.UU., Colombia, México, Italia, Inglaterra y Australia.

Así que por más que la derecha busque irse en mi contra en Canadá, no podrán, porque tengo una buena reputación ante las autoridades canadienses e internacionales y me respetan.

Ante la corrupción de Carlos Ramón González, el presidente Gustavo Petro permaneció en silencio y no estuvo interesado en apoyar la investigación sobre las grabaciones de Carlos Castaño, la cual es muy importante para el país en terminos de seguridad nacional y le debería importar porque la constitución de Colombia se lo exije.

Ahí si tengo que darle un punto negativo al presidente Gustavo Petro, así sea mi amigo, pero no está actuando como su deber de presidente lo exije.

#EMERGENCIA21 Y #EMERGENCIA22

El miércoles 8 de julio tuvimos la #emergencia21 y necesitabamos urgente $2’240.000 pesos. Ustedes donaron un total de $1’695.500 pesos. Nos faltaron $544.500. Todo este dinero esta ajustado estrictamente al presupuesto necesario.

Ayer 16 de julio, sin haber completado la #emergencia21, apareció de un momento a otro la #emergencia22 en la cual necesitabamos urgente para hoy $7’000.000 de pesos, pero ustedes donaron unicamente $1’336.430 pesos a Daviplata y por PayPal.

¿CUÁL ES EL ESCENARIO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS?

Confirmado, ya NO podría publicar el 19 o 20 de julio, porque no se completó el total de los 7 millones de pesos para hoy, pero si logramos completar los 7 millones de pesos en los próximos días podría publicar apenas superemos los obstáculos.

Mi preocupación y supongo que la de ustedes también, es que ya casi no queda tiempo y ustedes deberían donar más rápido y todos al tiempo. Por mi parte superaré rapidamente los obstáculos tan pronto completemos los 7 millones de pesos, ojala antes del 7 de agosto, 2026.

Todos nuestros positivos son el resultado de un gran trabajo en equipo entre varios países y en cuanto a la financiación dependemos de ustedes mis seguidores y a veces de los prestamos que yo pueda conseguir en Canadá.

EL PODER DE LAS MASAS

En las elecciones presidenciales de Gustavo Petro y Adolfo Hernández hubo fraude electoral y lo confirmamos con los análisis de Jeisson Ramirez sobre la Ley de Benford.

SECCIONES DE ESTE VIDEO DEL 2022
7:05 Introducción
17:05 Nacional
53:25 Amazonas
56:57 Antioquia
1:00:24 Atlantico
1:03:18 Bogotá
1:06:43 Bolivar
1:10:30 Boyacá
1:12:27 Caldas
1:14:50 Caquetá
1:17:20 Casanare
1:21:30 Cauca
1:24:40 Cesar
1:26:15 Choco
1:27:35 Consulados
1:30:10 Cordoba
1:33:30 Cundunamarca
1:37:40 Guanía
1:43:05 Guaviare
1:45:25 Huila
1:46:30 Guajira
1:50:15 Magdalena
1:51:43 Meta
1:54:54 Nariño
1:56:40 Norte Santander
2:02:31 Putumayo
2:05:50 Quindio
2:07:48 Risaralda
2:13:42 San Andres
2:15:30 Santander
2:19:40 Sucre
2:21:35 Tolima
2:26:15 Valle
2:28:30 Vaupes
2:31:23 Vichada
2:37:20 Conclusiones
2:50:26 Código
3:18:00 Preguntas
4:09:20 Consulta resultados del público

A Petro le quitaron como 2 millones de votos, pero como la gente inconforme salió en masa a votar, el fraude electoral quedó opacado y Petro logró ganar.

Ahora para nuestro caso de los 7 millones de pesos que necesitamos para publicar las grabaciones de Carlos Castaño tan pronto sea posible, se necesitaría que 2.333 personas donaran cada una de a 3 mil pesos, lo cual no es tan dificil para cada uno, pero se requiere una conciencia colectiva para que funcione. Si 233 personas donaran cada una 30 mil pesos se lograría el total. Si 70 personas donaran 100 mil pesos cada una, lograríamos el total de los 7 millones de pesos.

No se necesitan millones de personas sino un par de miles de personas o 70 personas en el mejor de los casos. Petro o alguien con mayor influencia que yo, perfectamente podría decirles a sus seguidores para que se unieran a esta causa. Lo intenté y le dije a varios influenciadores colombianos y no ocurrió. No ayudaron. Estamos desunidos. Así imposible. Aquí les dejo el tweet de invitación a los influenciadores:

¿CÓMO AYUDAR?

Solo los que crean en mi, apoyen urgente unicamente por Daviplata o PayPal. No por Vaki (porque es muy demorada) y no por Nequi (porque ya no funciona). Esta todavia es la #Emergencia22 y necesitamos el dinero urgente. Apoya por favor a:

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¿Qué opinan? ¿Lo lograremos entre todos?

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¿Qué tan urgente quieren ustedes que se mejore la situación en Colombia?

Para mi es muy urgente, supongo que para ustedes también, pero no es nada fácil. Para nosotros tampoco. Excepto si TODOS nos unimos YA, ESTA NOCHE.

Necesitamos para esta noche o por tarde para mañana 7 millones de pesos.

Si completamos el total mañana POR TARDE, estaría publicando el 19 o 20 de julio las grabaciones de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez y otros expresidentes y ustedes muy bien saben que esa sería la segunda independencia de Colombia. Independencia del narcoparamilitarismo de la derecha que ha gobernado por varias décadas.

Si no llegamos a completar el total mañana, entonces sería para después del 4 de agosto y hagan fuerza para que no me pase del 7 de agosto.

¿Ustedes que dicen? ¿Nos unimos de una vez por todas o no?

Solo los que crean en mi, apoyen urgente unicamente por Daviplata o PayPal. No por Vaki (porque es muy demorada) y no por Nequi (porque ya no funciona). Esta es la #Emergencia22 y necesitamos el dinero urgente. Apoya por favor a:

• Daviplata al 302-478-4457 a nombre de Jairo Lozada Ramos (Instale Remitly si está fuera de Colombia). La llave de Bre-B es el mismo número telefónico.

• paypal.me/hackerfiscalia

Unicamente por esas dos vías. Recuerde, el 19 o 20 de julio publicaré las grabaciones si alcanzamos el total entre hoy y mañana julio 17, 2026.

Ustedes apoyen con donaciones, nosotros nos encargamos del trabajo dificil.

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Todos los colombianos recordamos con cariño a todos los comediantes, porque de una u otra forma nos hicieron reir, así sean chistes buenos o malos, pero fue con lo que crecimos y hacen parte de la historia de Colombia.

Lo que los seguidores de algunos comediantes no saben, es que la industria del narcotráfico a encontrado un excelente medio para poder lavar el dinero con los artistas y ellos aceptan porque del arte no es que se pueda vivir muy bien que digamos.

Por ejemplo los comediantes más famosos de Colombia como Camilo Sanchez y Camilo Pardo de F*cksNews quienes han alcanzado los 3.9 millones de visitas en su mejor vídeo y tienen 1.4 millones de suscriptores no alcanzan a ser millonarios como Piter Albeiro. Ahí es cuando la gente naturalmente se pregunta, ¿Qué pasó ahí?, ¿Cómo hizo Piter Albeiro?

Es como llegar a pensar que alguien se puede hacer millonario haciendo manillas, como falsamente los hijos de Álvaro Uribe Vélez nos estaban haciendo creer. Hoy Colombia ya sabe que los hijos de Uribe fueron socios de Dairo Antonio Usuga David alias Otoniel entre otros. Entonces es cuando uno se da cuenta de la realidad.

Aparte de lavado, Piter Albeirto también fue condenado por homicidio agravado, incendio y tortura y estuvo en la cárcel por haber sido responsable de prenderles fuego a dos detenidos, quienes después murieron calcinados.

Muy posiblemente en la cárcel pudo haber hecho varios contactos, con los cuales hizo parte de la red de tres grandes narcotraficantes “Julian Bolivar”, “Chepe Barrera” y alias “Arcangel” y muy posiblemente pudo sobornar a la justicia con sus poderosos contactos narcotraficantes, para que un juez lo dejara libre. En Colombia se ven esas cosas, luego no es para nada descabellada esa hipótesis.

RED DE EMPRESAS

Red de empresas de Omar Alejandro Leiva Salazar conocido como Piter Albeiro con las cuales presuntamente lavó dinero del narcotráfico. Abra el enlace de abajo y siga las instrucciones sobre como navegar la gráfica.

Controles: Para ampliar o reducir mantenga presionada la tecla Ctrl mientras gira la rueda del ratón o mouse. Arrastre la gráfica de derecha a izquierda o arriba abajo desde cualquier espacio en blanco.

https://coggle.it/diagram/akbyzIBa4flRV9JE/t/omar-alejandro-leiva-salazar-alias-piter-albeiro/OpNRVoUQ8rTUHnGogk5A_5SF4DxOKtmb-jJew86dGic

LINEA DE TIEMPO

Linea de tiempo para visualizar los tiempos en los cuales Piter Albeiro tuvo contacto con los narcotraficantes, la posesión de los bienes y el presunto lavado a través de varias empresas.

https://time.graphics/line/1053045

Omar Alejandro Leiva Salazar más conocido como Piter Albeiro, se relacionó con tres grandes narcotraficantes alias “Julian Bolivar” y “Chepe Barrera” entre el 2005 y 2008 y alias “Arcangel” entre 1999 y 2000 de quien recibió narcodineros y propiedades entre 1999 y 2000 y las reclamó en el 2014.

Una vez Piter Albeiro vende dichas propiedades tiene recursos para comenzar a invertir en Miami, Bucaramanga y Bogotá.

Abelardo de la Espriella asociado con aviones, paras y armas en Miami

Artículo: hackerfiscalia.com/p/abelardo

Red de conexiones mafiosas de Abelardo de la Espriella

https://coggle.it/diagram/afNhaGK2ihu0dje5/t/abelardo-de-la-espriella-espriella-lawyers-enterprise-sas/lYxG7XhLMxSyXsikGUqvit5jFZ-FUwJ7nB7EQVgWdW0

AUDIO DE DOS JEFES PARAMILITARES HABLANDO SOBRE LA ELECCION DE MARIO IGUARAN COMO FISCAL GENERAL Y COMO ABELARDO DE LA ESPRIELLA SERIA QUIEN ENTREGARIA EL DINERO DEL SOBORNO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA LA ELECCION

INVERSIONES EN MIAMI DE PITER ALBEIRO

Una corporación y cinco empresas de responsabilidad limitada o LLC en Miami.

1. FUNDACION LISANDRO MEZA, INC. • Septiembre 10, 2014

2. * TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC • Enero 1, 2015 • Dirección en Doral, Miami.

3. * SUPER NICE RENT A CAR, LLC • Agosto 9, 2016 • Dirección en Doral, Miami.

4. * SUPER NICE AUTO SALES, LLC • Octubre 2, 2019 • Dirección en Doral, Miami.

5. LA DIVINA COMEDIA LLC (Restaurante) • Junio 6, 2023 a Octubre 2025 (cuando el restaurante fue cerrado) pero disuelto oficialmente en febrero 12, 2026

6. SUPER NICE FINANCING SERVICES LLC • Junio 17, 2025

Tres empresas fueron creadas en Doral, Miami donde es muy común crear empresas para hacer lavado de dineros del narcotráfico.

1. * TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC • Enero 1, 2015 • Dirección en Doral, Miami.

2. * SUPER NICE RENT A CAR, LLC • Agosto 9, 2016 • Dirección en Doral, Miami.

3. * SUPER NICE AUTO SALES, LLC • Octubre 2, 2019 • Dirección en Doral, Miami.

Las siguientes empresas fueron abandonadas en los siguientes años porque no se presentaron nuevos ‘estatutos electrónicos de organización’ para las LLC (Limited Liability Company) o ‘estatutos electrónicos de incorporación’ para las corporaciones de forma anual.

1. FUNDACION LISANDRO MEZA, INC. • N14000008447 • Último reporte en Septiembre 10, 2014.

2. TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC • L14000186011 • Último reporte en Abril 24, 2017 • Dirección en Doral, Miami.

3. SUPER NICE AUTO SALES, LLC • L19000247444 • Último reporte en Octubre 2, 2019 • Dirección en Doral, Miami.

INVERSIONES EN BUCARAMANGA, SANTANDER

En Bucaramanga, Santander aparecen las siguientes propiedades de Piter Albeiro:

1. Matrícula: 300-145884 • KR 22 # 35 - 41 EDIF VENUS GARAJE 3

2. Matrícula: 300-145883 • KR 22 # 35 - 41 EDIF VENUS GARAJE 2

3. Matrícula: 300-145882 • KR 22 # 35 - 41 EDIF VENUS GARAJE 1

4. Matrícula: 300-145889 • KR 22 # 35 - 43 EDIF VENUS OFICINA 103

INVERSIONES EN BOGOTÁ

En Bogotá, también estaba ubicada una de las narco propiedades que tuvo Piter Albeiro. Al norte en la 186 con autopista norte, donde hay un conjunto cerrado de casas de mucho valor, en la entrada al barrio Verbenal.

ANTECEDENTES JUDIALES DE PITER ALBEIRO EN COLOMBIA

Al consultar en la Rama Judicial por el verdadero nombre de Piter Albeiro, es decir por Omar Alejandro Leiva Salazar, se encontraron cinco procesos. Uno por homicidio, dos por sumas de dinero y otros dos de procesos privados.

Por otra parte Piter Albeiro advierte publicamente de las reuniones que tuvo con Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: Vida, humor y emprendimiento con Piter Albeiro| Tertulias Defensor - Episodio IV

Le puede interesar: La paz se construye, no se lava • Los grandes secretos de las mafias nacionales e internacionales, aquí expuestos.

LOS NARCOS AMIGOS DE PITER ALBEIRO

Rodrigo Perez Alzate alias “Julian Bolivar” está con vida e hizo negocios de lavado de dinero con “Piter Albeiro” entre el 2005 y 2008.

José María Barrera alias “Chepe Barrera” murió en un accidente de tránsito el 21 de marzo de 2020 e hizo negocios de lavado de dinero con “Piter Albeiro” entre el 2005 y 2008.

José Miguel Arroyave Ruiz, alias “Arcángel” o “el Químico” hizo negocios de lavado de dinero con “Piter Albeiro” a quién le dió narco dineros y propiedades entre 1999 y 2000 y las reclamó en el 2014.

Una de las narco propiedades que tuvo Piter Albeiro quedaba en Bogotá, al norte en la 186 con autopista norte, donde hay un conjunto cerrado de casas de mucho valor. Quedan en la entrada al barrio Verbenal.

Cuando Miguel Arroyave muere, “Piter Albeiro” va a visitar a la cárcel “La Picota” al sobrino de Arroyave llamado Andrés. Esto sucedió entre el 2008 y 2009. Andrés quería saber que propiedades le dejó su tio Miguel Arroyave y la persona que sabía era “Piter Albeiro”. Andrés sabía que “Piter Albeiro” le lavaba dinero a su tio Miguel Arroyave.

Este mismo Andrés fue el que le entregó un apartamento al General Mario Montoya ordenado por Dairo Antonio Usuga David, alias “Otoniel”.

Andrés hizo el papel de coordinador político dentro de las AUC para el Bloque Centauros.

“Piter Albeiro” tenia dinero del narcotráfico porque recibió propiedades, entonces al venderlas tuvo efectivo para poder comprar sus primeros 15 autos lujosos y así crear su negocio de venta de carros y yates en EE.UU. y hacerlo pasar como un negocio legítimo.

La empresa de “Piter Albeiro” se llama “Super Nice Rent a Car, LLC”

https://supernicerentacar.com

Localizada en Costa del Sol en la dirección 2607 NW 39th Avenue Miami FL código postal 33142 y números de teléfonos +57-311-520-5552, +1-786-832-6723 y +57-311-258-5165.

En su cuenta de Linkedin Piter Albeiro aparece como CEO desde Junio de 2016 hasta ahora. Recordemos que en el 2014 comenzó a vender las propiedades que le dejó Miguel Arroyave.

“Piter Albeiro” recibió más narco dineros que le enviaban a él al San Andresito de la Carrera 38 (es decir el principal San Andresito en Bogotá). Allá se hacian los negocios y también se lavaba el dinero con mercancia importada de China.

San Andresito es un lugar en Bogotá donde venden a precios muy baratos productos importados de China y por lo general son de contrabando.

El patrón de conducta de recibir narco dineros en San Andresito de la 38 se volvió a repetir con el otro humorista Juan Guillermo Zapata Noreña conocido como “Carro Loco” en el mundo del entretenimiento, quien también acusó a “Piter Albeiro” de hacer lavado de dinero. “Carro Loco” tenía toda la razón.

“Carro Loco” ya fue identificado como testaferro, pero aún falta que capturen a “Piter Albeiro” en Colombia o en EE.UU. Personalmente hice el denuncio en contra de “Piter Albeiro” en Canadá el 9 de abril de 2024 para que las autoridades de EE.UU. se apropiaran de ese caso.

EMPRESAS DE PITER ALBEIRO LAVADAS EN EE.UU.

1. La Divina Comedia LLC es un restaurante que abrió en Miami con bombos y platillos, pero se le olvidó anunciar: ¿Cuándo cerró? y ¿Por qué lo cerró en Octubre de 2025? y ¿Por qué se esperó hasta el 12 de febrero de 2026 para hacer la disolución formal del restaurante?

   

   

   ¿Si fue tan “negociazo” por qué lo cerró? A lo mejor porque ya lavó lo que tenía que lavar y lo cerró una vez cumplido el verdadero objetivo.

   Enlace de la noticia:

   https://www.pulzo.com/entretenimiento/piter-albeiro-lanza-negocio-miami-replicando-famoso-restaurante-bogota-PP2851406A

   Vean este vídeo en Instagram:

2. Super nice auto sales, LLC

3. Fundación Lisandro Meza, Inc

4. Trade Marketing International, LLC

5. Super Nice Financing Services, LLC

6. Super Nice Rent a Car, LLC

MIAMI ES EL NIDO PARA HACER CRECER LAS FORTUNAS ILICITAS DE LATINOAMERICA SIN PROBLEMAS

Miami es la mayor sede de banca privada latinoamericana que ofrece un mercado inmobiliario muy permisivo. También cuenta con 21 zonas de libre comercio y con puertos francos que permiten realizar transacciones sin que sean registradas. Esta architectura financiera fue construida exproceso para atraer dinero del narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas o la evasión impositiva. Miami es la prueba viva de que la guerra contra el narcotráfico es solo una excusa para agredir y dominar a nuestros países. Si esa guerra fuera real, lo que haría el gobierno de EE.UU. es terminar con las zonas de libre comercio y los puertos francos, implementar una legislación más rigurosa y bloquear las operaciones de estos bancos dedicados al lavado. Pero la realidad es que EE.UU. no puede, ni quiere combatir al narcotráfico y al lavado de dinero. Si lo hiciera, su déficit externo, que es el problema más importante que lo acecha y que lo debilita, se multiplicaría. Sin narcotráfico, ni lavado, el dólar americano sería más débil. El sistema jurídico y financiero de Miami favorece a las actividades criminales porque fue diseñado para eso.

LA CAPACIDAD INSTALADA

En miami existen más de 60 bancos internacionales y ocupa el primer lugar con más sucursales de bancos latinoamericanos. Es una aspiradora que succiona las riquezas de latinoamerica para hacer rica a EE.UU. Las instituciones financieras no preguntan de donde sale el dinero, así provengan de actividades ilicitas o dineros que llegan a Miami para evitar pagar impuestos en su país de origen. Miami está en el quinto puesto de las plazas financieras de EE.UU, detras de Nueva York, San Francisco, Chicago y los Angeles.

EL PROMOTOR

‘Miami Dale Beacon Council’ es el organismo público-privado que se dedica a promover la llegada de inversiones al condado de Miami Dale. Emplea 150 mil personas y aporta 27,700 millones de dólares anuales al producto bruto de la región.

LO QUE ATRAE FORTUNAS

El Estado de Florida carece de un impuesto estatal sobre la renta personal. Además las compañías offshore son legales a condición de que declaren sus activos y tributen por ellos. De esta manera los impuestos evadidos en los países de origen terminan tributando en favor de EE.UU. Los ricos de Colombia no pagan impuestos localmente, pero si lo hacen en EE.UU. Esos ricos admiran las autopistas de EE.UU. pero condenan a las de latinomerica, donde no pagan impuestos.

El Estado de la Florida también ofrece zonas de libre comercio y puertos francos. Las llamadas ‘Foreign trade zone’ son áreas que se consideran fuera del territorio aduanero y tiene 21 zonas de este tipo. Las principales son Miami, Fort La Lorderdale, Orlando y Jacksonville. Un producto puede entrar a estas zonas, ser reensamblado y exportado sin pagar impuestos. Mediante la sobre o subfacturación de estas operaciones se realiza el lavado de dinero.

También estas zonas permiten almacenar durante años bienes de alto valor sin pagar impuestos ni aranceles y pueden ser comprados y vendidos sucesivamente sin tributar. Este mecanismo se usa para lavar dinero a través de obras de arte. Un cuadro puede entrar a un freeport y luego ser vendido sucesivamente por cifras superiores en operaciones reales o simuladas sin moverse del lugar. Cada venta, permite lavar un monto adicional.

MERCADO INMOBILIARIO

Es la otra forma para atraer la erradicación de capitales porque ofrece un mercado inmobiliario muy permisivo ya que se pueden realizar operaciones de compra de propiedades de manera anónima y pagando en efectivo. Como hay muchos millonarios, el mercado de viviendas de lujo es muy dinámico, facilitando de esa manera las operaciones de lavado.

California y Florida fueron los primeros lugares donde se desarrollaron los barrios cerrados desde los años 60.

JP MORGAN Y VANGUARD

Administra 180,000 millones de dólares de clientes latinoamericanos, mientras que el fondo de inversiones ‘The Vanguard Group Inc.’ suma otros 80,000 millones de dólares. Se calcula que en el área metropolitana de Miami hay invertidos más de 2 billones de dólares que vienen del extranjero. Esta cifra equivale al PIB nominal de Brasil en 2025 que cerró en 2.28 billones de dólares americanos.

LATINOS COMPRANDO VIVIENDA EN EFECTIVO

De todas las viviendas de lujo vendidas en el 2025 en el sur de la Florida, el 49% fueron compradas por extranjeros principalmente latinos. El 68% de los inversores latinoamericanos pagaron en efectivo, es decir, dinero que no se puede justificar.

ABRIR Y CERRAR EMPRESAS EN EL CORTO PLAZO LO HACEN PARA LAVAR DINERO

La empresa se crea, recibe fondos durante un periodo breve y se disuelve antes de levantar sospechas o de que una auditoría pueda profundizar en sus cuentas.

Un caso reciente documentado por el diario La Nación ejemplifica perfectamente esta mecánica. Se investigaron dos empresas, Delker INC y Seriva Inc, creadas el mismo día, el 8 de mayo de 2023, por la misma persona, y declararon el mismo domicilio en un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, Miami, donde solo tenían contratado un servicio de "oficina virtual".

Aunque declaraban dedicarse a la industria textil, solo habían contratado una “oficina virtual”. En pocos meses, estas empresas recibieron transferencias millonarias (cerca de 5 millones de dólares) desde cuentas bancarias vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las transferencias se realizaron casi al mismo tiempo que pagos a otras empresas fantasma vinculadas a la misma trama. Las dos empresas se disolvieron el 9 de enero de 2025, y una de ellas reapareció brevemente en California antes de desaparecer de nuevo .

En conclusión, la creación y el cierre de empresas en un corto período, especialmente cuando se combinan con operaciones opacas y grandes movimientos de dinero, es una técnica reconocida y documentada que se usa para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. Lejos de estar “permitido”, es un foco de atención para las autoridades.

¿LA CIUDAD DE CORAL EN MIAMI POR QUÉ ES TAN ESPECIAL PARA LAVAR DINERO?

La ciudad de Doral, en el área de Miami, no es especial por ser un paraíso para empresas ficticias, sino porque su ubicación estratégica y su tejido empresarial la han convertido en un punto clave en rutas de lavado de dinero que han sido documentadas por las autoridades. La atención se centra en su papel como centro logístico y financiero para el comercio con Latinoamérica, un factor que ha sido explotado para actividades ilícitas.

Ubicación Estratégica y Centro de Negocios

Doral es un importante centro logístico y de negocios en el sur de Florida. Su proximidad al Aeropuerto Internacional de Miami y su densa concentración de empresas de importación/exportación, especialmente de electrónica, la convierten en un lugar ideal para el comercio internacional legítimo. Sin embargo, esta misma infraestructura puede ser explotada por redes de lavado de dinero.

Un caso reciente y público lo demuestra: en 2026, las autoridades federales acusaron a un ciudadano colombiano de dirigir una organización que lavaba millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de empresas de electrónica. Una de las firmas involucradas, ubicada en Doral, recibió al menos $1.8 millones en efectivo entre 2021 y 2025 para comprar productos electrónicos que luego eran enviados a Colombia y vendidos allí, completando así el ciclo de lavado. Este método se conoce como lavado de dinero basado en el comercio (trade-based money laundering).

Para combatir este problema específico, en 2015 la red de lucha contra el crimen financiero (FinCEN) emitió una orden que imponía requisitos de reporte más estrictos a más de 700 negocios de exportación en áreas de Doral y sus alrededores.

El Rol del Sistema Financiero y la Corrupción Interna

El otro pilar que hace posible este tipo de actividades es la existencia de un sistema financiero con puertas abiertas al capital internacional, pero que ha mostrado vulnerabilidades críticas. El caso más significativo es el del banco TD Bank, que en 2024 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y acordó pagar una multa histórica de más de $3 mil millones de dólares por sus fallos sistémicos .

Parte de esta investigación se centró en una sucursal de TD Bank en Doral. Un exempleado de esa oficina, Leonardo Ayala, fue arrestado y acusado de facilitar el lavado de dinero para un cartel colombiano . Según los cargos, Ayala aceptó sobornos para emitir docenas de tarjetas de débito vinculadas a cuentas de empresas ficticias (shell companies) que otro empleado había abierto. Estas cuentas se usaron para retirar millones de dólares en efectivo en cajeros automáticos de Colombia, con un solo caso moviendo más de $500,000 a través de una empresa fantasma.

El Caso de Leonardo Ayala de TD Bank en Doral

Un reporte de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EE.UU. publicado el 10 de junio de 2026 dice lo siguiente:

Empleado de TD Bank sentenciado a prisión por aceptar sobornos y lavar millones de dólares a Colombia

Un exbanquero minorista de TD Bank N.A., Leonardo Ayala, de 26 años, originario de Homestead, Florida, fue sentenciado el 10 de junio a dos años de prisión y tres años de libertad supervisada por aceptar sobornos y facilitar el lavado de más de US$5.5 millones hacia Colombia, entre febrero y noviembre de 2023.

Según documentos judiciales, Ayala aceptó sobornos y explotó su posición como banquero minorista en TD Bank para ayudar a lavar dinero proveniente del narcotráfico hacia Colombia. De junio a noviembre de 2023, Ayala abrió cuentas fraudulentas, emitió más de 150 tarjetas de débito a empresas fantasma y desbloqueó tarjetas de débito que TD Bank había restringido debido a actividad sospechosa. Estas cuentas bancarias y tarjetas de débito se utilizaron para realizar más de 12,000 retiros en cajeros automáticos en Colombia, canalizando aproximadamente US$5.5 millones fuera de los Estados Unidos. A cambio, Ayala recibió más de US$6,000 en sobornos de sus co-conspiradores.

Ayala se declaró culpable de una acusación de dos cargos que lo imputaba por conspirar para lavar instrumentos monetarios y aceptar sobornos como empleado bancario.

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Robert Frazer para el Distrito de Nueva Jersey; la Agente Especial a Cargo Jenifer L. Piovesan, de la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) Oficina de Newark; y la Agente Especial a Cargo Patricia Tarasca, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG) Región de Nueva York.

La Oficina de Newark del IRS-CI y la Región de Nueva York de la FDIC OIG investigaron el caso.

Los Abogados Litigantes D. Zachary Adams y Chelsea Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, y el Fiscal Federal Adjunto Mark Pesce para el Distrito de Nueva Jersey, estuvieron a cargo del proceso judicial.

La misión de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF, por sus siglas en inglés) es eliminar las ganancias del crimen, desmantelar los cárteles de drogas y proteger el sistema financiero de EE. UU. La MNF lleva a cabo procesos penales y acciones de recuperación de activos, tanto penales como civiles, que involucran a: facilitadores financieros que lavan ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras de EE. UU.; lavadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y el alto mando y control de organizaciones internacionales de tráfico de drogas.

La Unidad de Integridad Bancaria de la MNF investiga y procesa a bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus directivos, gerentes y empleados, cuyas acciones amenazan la integridad de la institución en particular o del sistema financiero en general.

Vea el documento de la Corte de New Jersey con todos los detalles exactos traducido a español aquí.

https://www.hackerfiscalia.com/p/leonardo-ayala

Aspectos graves e importantes de las empresas de Peter Albeiro en Miami

Sobre la empresa DIVINA COMEDIA

Sobre la empresa o restaurante Divina Comedia que entró en vigor el 6 de junio de 2023, hay que decir que cerró en un lapso bastante rápido, pues de acuerdo a documentos de la florida, se señaló que fue cerrado en octubre de 2025 y disuelto voluntariamente el 12 de febrero de 2026 por Peter Albeiro. Cabe mencionar que Peter Albeiro no tiene absolutamente ninguna experiencia acreditada, seria, profesional y diligente en el ámbito de los restaurantes o el servicio de comidas y menos para prestarlo en un país extranjero con la dificultad que ello conlleva. Ahora bien ¿Por qué ese cerramiento y disolución en tan poco tiempo si Peter Albeiro dice ser un hombre tan exitoso, un gran empresario que todos sus negocios prosperan y siempre lo vuelven multimillonario? ¿Será que Peter Albeiro es capaz de mostrarle al país los estados contables y financieros de esta empresa y como manejó el dinero de esta empresa y cual fue el motivo para cerrarlo en tan poco tiempo? ¿Qué pasó con el super empresario abelardista y uribista?, ¿Esto no se lo había dicho al país? ¿Será que estas empresas al final no se sostienen en la realidad no por ser un “gran empresario” sino porque son fachadas del lavado de dinero?

Bajo nuestro juicio, presuntamente Peter Albeiro cierra voluntariamente esta empresa por las denuncias que hemos hecho en su contra y porque USA ya ha comenzado a poner la lupa en sus compañías y en vez de dejar que la empresa cerrara por falta de reportes anuales, siendo esto más riesgoso para sus presuntos intereses de lavado, lo que hizo fue disolverla, anticipándose a una posible investigación por parte de las autoridades de USA sobre los dineros que movía este restaurante.

Sobre la empresa SUPER NICE AUTO SALES

Sobre esta empresa hay que señalar que es muy grave que Peter Albeiro haya abierto una nueva empresa relacionada con comercialización de vehículos, la cual entró en vigor el 10 de febrero de 2019, cuando ya Peter Albeiro TENÍA la empresa SUPER NICE RENT A CAR, que entró en vigor en agosto 9 de 2016, pues muestra que hay un afán con cierta urgencia de crear empresas así sea duplicadas o con objeto social similar, siendo lo más importante la creación de empresas fachadas para posible lavado de dinero y no para realmente desarrollar una actividad rentable a largo plazo y sostenible. Aquí igualmente se genera el interrogante sobre su supuesta capacidad empresarial, pues si la empresa de vehículos supuestamente es tan rentable y lo ha vuelto tan multimillonario como él dice, no se entiende el sentido de crear otra con un objetivo similar, salvo que sea para posible lavado de dinero.

La empresa Super Nice Auto Sales de Peter Albeiro fue un total y absoluto fracaso como actividad rentable a largo plazo, pero es posible que haya servido para lavar dinero en el breve lapso que estuvo activa. Esto se debe a que estuvo activa desde el 10 de febrero de 2019 y no HIZO UN SOLO REPORTE ANUAL como lo muestra el registro oficial en Miami. Estando actualmente inactiva esta empresa no voluntariamente por Peter Albeiro, sino por falta de reportes anuales ante el Estado de la Florida. En el registro oficial de la Florida no hay la debida documentación ante las autoridades en Miami. Sería bueno que las autoridades en USA le abrieran investigación a esta empresa que tiene todas las características de ser una compañía para posible lavado de dinero. Aquí están los documentos.

Sobre la empresa TRADE MARKETING INTERNATIONAL

Esta empresa entró en vigor el 1 de enero de 2015. Allí aparecen no solo Peter Albeiro, sino su ex esposa Carolina Rojas, quien debería comenzar a alertarse sobre las actividades económicas y empresariales de su ex esposo en Miami, ya que podrían meterla en problemas a ella, siendo lo más aconsejable poner en conocimiento de las autoridades competentes de EE.UU., si ella conoce alguna irregularidad en esta materia, ante esta posible actividad de lavado de Peter Albeiro, que la puede meter en incovenientes.

Esta empresa duró desde el 2015 hasta el 2017, un período bastante corto de tiempo, siguiendo el mismo modus operandi de sus otras empresas con graves sospechas de lavado de dinero. Aquí también la empresa aparece inactiva por falta de reportes anuales ante el Estado de la Florida. Solo hay reportes hasta el 2017. Asimismo hay que señalar que esta empresa como su nombre lo indica se dedica al Marketing Comercial Internacional, sin que Peter Albeiro tenga absolutamente ninguna experiencia o formación acreditada, seria, profesional y diligente en el ámbito de la mercadotecnia internacional y más para prestarlo en un país extranjero con la dificultad que ello conlleva. Ello refuerza los indicios de posible empresa fachada para lavar activos. Ahora bien ¿Cómo se movió el dinero de esta empresa? ¿Será que Peter Albeiro es capaz de mostrarle al país los estados contables y financieros de esta empresa y como manejó el dinero de esta compañía y cual fue motivo para que se cerrara por falta de reportes anuales? Todos estos son indicios graves de lavado de dinero, en los que Peter Albeiro por su afán desmedido de dinero, pudo haber metido hasta su propia ex esposa en problemas, debiendo entonces las autoridades en USA abrir investigación sobre este tema. Aquí están los documentos.

Sobre esta empresa hay que señalar que Peter Albeiro tiene otra similar, de naturaleza financiera o comercial que se encuentra activa en Miami que se llama Super Nice Financing Services, que la abrió recientemente el 17 de junio de 2025 con apenas algo más de un año de funcionamiento. Esta empresa se dedica a servicios de financiación, sin que se reitera que Peter Albeiro tenga absolutamente ninguna experiencia o formación acreditada, seria, profesional y diligente en el ámbito de los servicios financieros o de financiación y más para prestarlo en un país extranjero como EE.UU. con la dificultad que ello conlleva. Aquí están los documentos.

Sobre la empresa o asociación FUNDACIÓN LISANDRO MEZA

Esta empresa fue incorporada entre el 10 de diciembre de 2014 ante el Estado de la Florida en Miami y ni siquiera presentó reportes anuales ante las autoridades, lo que causó su cerramiento, reforzándose más la tesis de posible lavado de activos con su uso en Miami y no para actividades comerciales duraderas, sostenibles y lícitas. La empresa actualmente se encuentra inactiva. Dentro de esta fundación aparecen como Directores junto con Peter Albeiro, los señores Juan José Mesa y Carlos Nuno, de los que es muy importante hacer referencia a varios aspectos de su vida.

Juan José Meza

Juan José Meza es un cantante con poco éxito y es hijo de Lisandro Meza, un cantante de vallenato que tuvo renombre en Colombia, que estuvo en prisión en 2008, tras ser capturado en Barranquilla por su presunta participación intelectual en el asesinato de la registradora municipal de Morroa, ocurrido en el año 2001, en medio de un contexto de paramilitarismo en Barranquilla.

Este es cantante Lisandro Meza.

Volviendo a Juan José Meza, hijo de Lisandro Meza, quien se asoció a Peter Albeiro en esta empresa posiblemente usada para el lavado dinero. Algunos aspectos importantes que vale la pena anotar es que Juan José Mesa trabajó en el área de finanzas del Departamento de Defensa de Australia, más específicamente en la Marina y el Ejército. Asimismo en Estados Unidos, Meza que es asociado de Peter Albeiro, aplicó para una convocatoria en una importante empresa de aviación donde fue electo, teniendo entonces una importante influencia sobre empresas de aviones en Miami, las cuales tienen muy mala fama frente a su relación con el narcotráfico colombiano. Aquí vale la pena recordar el grave caso de las empresas de aviación de Abelardo de la Espriella en Miami, que son las empresas JET SET AIRLINES y AVIATION MIAMI, donde se asoció al parapolítico Luis Ordosgoitia, sobre las cuales el tigre de papel no ha sido capaz de explicarle al país.

Por otra parte Juan José Meza estuvo en una naviera como director del departamento de Contabilidad de la división de Materiales en Miami, esto muestra que más que un cantautautor, el asociado de Peter Albeiro en esta empresa podría guardar oscuros secretos y tener un perfil más coherente con las actividades de posible lavado que realiza Peter Albeiro con sus empresas en Miami.

El otro asociado y director junto con Peter Albeiro de la Fundación Lisandro Meza, es Carlos Nuño, nada más y nada menos que el cantante de la Grande de Madrid, famoso por su gran éxito “corazón embustero”, quien ha residido gran parte de su vida en Cali, especialmente en los 90s, donde los grandes artistas eran contratados por los capos de la droga del Cartel de Cali y del Norte del Valle, llenando estos artistas sus bolsillos de estos dineros ilegales, que muchas veces llegan a empresas fachadas de Miami, como las de Peter Albeiro y Abelardo de la Espriella.

Empresas cerradas en lapsos cortos por falta de reportes anuales de Peter Albeiro

Tenemos entonces que las empresas SUPER NICE AUTO SALES, TRADE MARKETING INTERNATIONAL y FUNDACIÓN LISANDRO MEZA, fueron cerradas por falta de reportes anuales ante las autoridades de Florida y no fueron empresas durables, estables y sostenibles, lo que demuestra que Peter Albeirto NO ES PARA NADA un empresario exitoso como falsamente se muestra en redes, sino que además podría estar usando empresas que se abren y cierran en Miami en poco tiempo para lavar dineros ilícitos y criminales. La última empresa que fue el restaurante DIVINA COMEDIA fue cerrado en 2025 y fue disuelta la sociedad en 2026, bajo nuestro juicio por las graves denuncias de lavado de activos que hemos hecho en su contra que lo tienen en pánico, al igual que a Abelardo de la Espriella su entrañable y gran amigo con el cual se reúnen en sus casas en Miami, debiendo ambos responder por estas actividades ante las autoridades en EE.UU. siendo un esquema comercial bastante parecido que los dos usan en sus operaciones fachada en Miami. Todas estas empresas de Peter Albeiro, su manejo, su durabilidad, su documentación, muestran un posible esquema de lavado de activos que debe ser investigado por parte de las autoridades en Estados Unidos y es por esa razón que el señor Peter Albeiro no le había informado al país, entonces que lo sepa toda Colombia.

RECOMENDACIONES PARA LAS AUTORIDADES DE EE.UU.

Es importante que se conozca a Piter Albeiro como un cliente dentro del sistema al que él pertenece. Por ejemplo los bancos y casas de cambio crean un perfil del cliente basado en su ocupación, ingresos declarados y actividad comercial esperada. Por ejemplo, un cliente con ingresos de $8,000 al mes de repente deposita $87,000 en dos semanas. Este es un “cambio brusco” y una “desviación significativa” de su patrón normal, es lo que activa una alerta.

Analizar si la red de clientes de Piter Albeiro siempre son las mismas personas o complices que pagan el arriendo del vehiculo con el dinero de Piter Albeiro para que el dinero entre sin sospecha en su empresa.

Revisar si Piter Albeiro hace el método de lavado llamado estructuración o structuring lo cual es una técnica de dividir grandes sumas de dinero en transacciones más pequeñas a su propio banco o multiples bancos para evadir los umbrales de reporte. En caso de que haya sospecha, entonces analizar la “huella digital” financiera.

En el análisis de la huella digital el software de análisis detecta patrones de conducta que antes no existian y combinado con otras señales, se pueden activar alertas.

Un caso típico sería un dueño de un negocio pequeño que deposita $9,900 en efectivo nueve veces en dos semanas. Los sistemas automáticos marcan esta actividad como sospechosa porque el volumen de depósitos no coincide con el perfil del cliente, que normalmente depositaba menos de $10,000 al mes . Para la ley, el simple hecho de estructurar transacciones para evadir los reportes ya es un delito.

Revisar si Piter Albeiro pagó por servicios que nunca ocurrieron. Por ejemplo, si Piter Albeiro pagó a un contratista $10,000 dólares para “reparar el techo” de una propiedad que ni siquiera tiene. El contratista se queda con el dinero (con una comisión) y emite un recibo falso. Piter Albeiro tendría un recibo que justifica el gasto, pero no hay un activo, una propiedad y el dinero ilicito ya no está en las manos de Piter Albeiro.

Revisar que Piter Albeiro no use “pitufeo” o “Smurfing”: Implica una red de personas (los “smurfs”) que coordinan sus acciones para depositar el dinero fraccionado.

Sugiero a las autoridades de EE.UU. que hagan un análisis de redes analizando las cuentas bancarias de Piter Albeiro, direcciones IP, números de teléfono y hasta el dispositivo desde el que se hacen las transacciones. Si varias cuentas, que parecen no estar relacionadas, empiezan a hacer depósitos pequeños para enviar el dinero a una misma cuenta central, el sistema lo detecta como una red de “smurfing” o “pitufeo”.

Sugiero que analicen empresas fantasma y servicios sin explicación comercial lógica.

Tener en cuenta el comercio Internacional para descubrir como Piter Albeiro podría lavar de dinero, mediante la sobrefacturación o subfacturación de bienes. Por ejemplo, si Piter Albeirto declara la importación de un contenedor de “piedras preciosas”, “productos electrónicos” o autos le lujo por un valor de $1 millón, cuando en realidad solo valen $100,000. La diferencia de $900,000 se paga al proveedor (que es cómplice) y el dinero sucio se “integra” al sistema financiero a través de una transacción comercial que parece legítima.

Analizar el abuso de Organizaciones Sin Fines de Lucro en donde se podrían realizar “donaciones” anónimas y en efectivo a una fundación o iglesia. El dinero entra, se mezcla con otras donaciones legítimas y luego se utiliza para financiar actividades o se desvía a través de múltiples cuentas, haciendo casi imposible rastrear su origen.

Revisar si Piter Albeiro esta utilizando “Layering” u ocultamiento, en donde se podría analizar una compleja red de transacciones para oscurecer el origen del dinero.

Transacciones en múltiples sucursales: Depositar cantidades justo por debajo del umbral en diferentes sucursales de un mismo banco para evitar ser detectado .

Horarios y frecuencias inusuales: Realizar depósitos grandes justo antes del cierre de la sucursal .

El movimiento rápido del dinero: Depositar efectivo y transferirlo de inmediato al extranjero sin una razón de negocio clara, lo que añade otra capa de sospecha .

Cooperación de múltiples individuos: En el “smurfing” más complejo, se recluta a varias personas (”smurfs”) para que realicen los depósitos fraccionados. Si el equipo de investigación detecta que varios clientes depositan cantidades similares para enviar dinero al mismo beneficiario en el extranjero, puede indicar una red coordinada.

Investigar las inversión en Bienes no rastreables de Alto Valor (Para la Fase de Integración) en donde a veces el dinero se usa para comprar activos que luego se convierten en efectivo “limpio”. Por ejemplo se compra arte, joyas y vehiculos con dinero sucio y, tras un tiempo, se venden en una subasta o a un comprador privado. El dinero de la venta parece ser una ganancia legítima por la venta de un activo, completando así el ciclo del lavado.

LAS FASES PARA ANALIZAR

Colocación (Placement)

Es la primera etapa y la más arriesgada para el criminal, ya que implica introducir el dinero en efectivo, producto de actividades ilícitas, en el sistema financiero legítimo.

Objetivo: Deshacerse del efectivo “sucio” y ponerlo en circulación formal.

Ejemplos comunes: Depositar el dinero en cuentas bancarias fraccionando grandes sumas en múltiples transacciones pequeñas (la técnica de “smurfing” o “pitufeo”) o mezclarlo con las ganancias legítimas de un negocio que maneja mucho efectivo, como un restaurante o un lavado de autos.

Ocultamiento (Layering)

Esta es la segunda etapa. Su objetivo principal es crear una compleja red de transacciones financieras para distanciar el dinero de su origen ilegal, oscureciendo el rastro de auditoría.

Objetivo: Romper cualquier vínculo entre el dinero y su fuente delictiva.

Técnicas y ejemplos: Se mueve el dinero a través de múltiples cuentas y países, se invierte en instrumentos financieros, se utilizan empresas fantasma (shell companies) o se compran y venden activos de forma rápida (como propiedades). En el mundo moderno, también incluye el uso de criptomonedas y técnicas como los mezcladores (mixers) o el “chain-hopping” (saltar entre diferentes criptomonedas).

Integración (Integration)

Una vez que el dinero ha sido colocado y su origen ha sido suficientemente oscurecido mediante el ocultamiento, se procede a reintroducirlo en la economía legítima, dándole una apariencia de dinero legal.

Objetivo: Hacer que el dinero “sucio” parezca “limpio” para poder usarlo sin levantar sospechas.

Acciones típicas: Es en esta fase donde los criminales pueden utilizar el dinero para realizar inversiones importantes que generen un estatus y un retorno a largo plazo, como comprar bienes raíces, negocios legítimos, o activos de lujo (arte, joyas, yates).

APLICACION DE LAS TRES FASES EN EL CASO DE PITER ALBEIRO

Colocación (Placement)

En el 2014, Piter Albeiro lográ utilizar las propiedades y dineros que recibió de los narcos para poder posteriormente invertirlos.

Ocultamiento (Layering)

Piter Albeiro crea empresas fantasma (shell companies) bajo una misma dirección en la ciudad más famosa donde se hace lavado de dinero, es decir en Doral, Miami.

También crea su propia empresa de finanzas SUPER NICE FINANCING SERVICES LLC para mover mejor el dinero.

Integración (Integration)

Piter Albeiro invierte el dinero en activos de lujo que generen un estatus y un retorno a largo plazo. Por eso invirtió en autos de lujo y en yates. Algo muy típico en el lavado de dinero.

TESTIMONIO DE SUS SOCIOS NARCOTRAFICANTES

También se sugiere que las autoridades nacionales e internacionales tomen la declaración de alias “Julian Bolivar” y de “Andres Arroyave”, así como analizar todas sus cuentas en bancos de Colombia y otros países.

DOCUMENTOS DE SOPORTE

ESTATUTOS ELECTRÓNICOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTATUTOS ELECTRÓNICOS DE INCORPORACIÓN

LA DIVINA COMEDIA LLC (RESTAURANTE)

La fecha de vigencia de la disolución: Febrero 12, 2026

Razón: “Esta LLC fue un restaurante que nosotros cerramos en octubre de 2025”

EVOLUCIÓN

FLORIDA LIMITED LIABILITY • Junio 7, 2023 • 1 de 4

REPORTE ANUAL • JUNIO 15, 2024 • 2 DE 4

REPORTE ANUAL • Abril 24, 2025 • 3 de 4

DISOLUCIÓN VOLUNTARIA • Febrero 12, 2026 • 4 de 4

SUPER NICE AUTO SALES, LLC

FUNDACION LISANDRO MEZA, INC.

TRADE MARKETING INTERNATIONAL, LLC

FLORIDA LIMITED LIABILITY • DICIEMBRE 4, 2014

REPORTE ANUAL • ABRIL 8, 2016

REPORTE ANUAL • ABRIL 24, 2017

SUPER NICE FINANCING SERVICES LLC

FLORIDA RESPONSABILIDAD LIMITADA • JUNIO 17, 2025

SUPER NICE RENT A CAR, LLC

EVOLUCIÓN

AGOSTO 9, 2016 • FLORIDA LIMITED LIABILITY

ABRIL 24, 2017 • REPORTE ANUAL

AGOSTO 21, 2018 • REPORTE ANUAL

MARZO 11, 2019 • REPORTE ANUAL

MARZO 13, 2020 • REPORTE ANUAL

MAYO 1, 2021 • REPORTE ANUAL

ABRIL 18, 2022 • REPORTE ANUAL

ABRIL 5, 2023 • REPORTE ANUAL

ABRIL 15, 2024 • REPORTE ANUAL

ABRIL 1, 2025 • REPORTE ANUAL

ABRIL 30, 2026 • REPORTE ANUAL

OTROS LAVADOS DE DINERO DE OTROS ARTISTAS

LAVADO EN LA DISCOTECA ‘LA CUEVA’ EN SEVILLA, ESPAÑA

En Sevilla, España, en la discoteca “La Cueva” antes del 2004 se hacian negocios de lavado de dinero.

LAVADO EN LAS DISCOTECAS ‘LA SUEGRA’ EN COLOMBIA, ESPAÑA, FRANCIA, CHILE Y EE.UU.

El negocio del lavado de dinero comenzó en la discoteca “La Suegra” en Madrid, España y han estado usando artistas para poder esconder narco dineros.

Actualmente ha crecido ese negocio de “lavado de dinero con artistas” y ya tienen sucursales en Colombia, España, Francia, Chile y Estados Unidos.

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La siguiente es la traducción a Español del documento original en Inglés de la Corte en el distrito de New Jersey sobre el caso de Leonardo Ayala quien hizo lavado de dinero a Colombia.

Estoy publicando esta información, para que mi audiencia se entere de este tipo de casos sobre lavado de dinero, sirviendo como soporte de la parte 1 y parte 2 de la investigación que hice sobre el caso de lavado de dinero utilizando empresas del humorista Omar Alejandro Leiva Salazar conocido como ‘Piter Albeiro’.

Adicinalmente fue publicado un reporte de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EE.UU. el 10 de junio de 2026 sobre el caso de Leonardo Ayala.

La siguiente es la información de la Corte del distrito de New Jersey.

MJP/2024R00949
TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO DE NUEVA JERSEY

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
v.
LEONARDO AYALA

Hon.
Crim. No. 25-
18 U.S.C. § 1956(h)
18 U.S.C. § 215(a)(2)

I N F O R M A C I Ó N

Habiendo el acusado renunciado en audiencia pública al procesamiento mediante Acusación Formal, y a cualquier impugnación basada en el lugar de celebración del juicio, los Estados Unidos formulan los siguientes cargos:

ALEGACIONES GENERALES

1. En todo momento relevante para esta Información:
   a. El acusado Leonardo AYALA (”AYALA”) residía en Florida.
   b. TD Bank, N.A. (”TD Bank”) era una institución financiera según se define en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 20, cuyos depósitos estaban asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
   c. AYALA era funcionario, empleado y agente de TD Bank.

El Esquema de Lavado de Dinero

2. En o alrededor de febrero de 2023, AYALA comenzó a trabajar como Asesor Bancario Minorista en la sucursal de TD Bank en Doral, Florida. Como parte de sus funciones, AYALA era enlace con los clientes y ayudaba tanto a clientes nuevos como existentes con sus necesidades bancarias. TD Bank terminó el empleo de AYALA en o alrededor de noviembre de 2023.

3. Desde aproximadamente junio de 2023 hasta aproximadamente noviembre de 2023, AYALA aceptó repetida y corruptamente sobornos para abrir cuentas y emitir tarjetas de débito que, según sabía, se utilizaban para lavar dinero desde los Estados Unidos hacia Colombia. AYALA también proporcionó otros servicios como parte del esquema, incluyendo el envío a los co-conspiradores de estados de cuenta, verificación de saldos de cuentas, proporcionar confirmaciones de transacciones y desbloquear tarjetas de débito que TD Bank había bloqueado debido a actividad sospechosa. Durante todo este tiempo, AYALA se comunicaba regularmente con sus co-conspiradores utilizando su dirección de correo electrónico emitida por TD Bank.

4. AYALA abrió aproximadamente 10 cuentas en TD Bank que se utilizaron para realizar un total de aproximadamente 2,216 retiros en cajeros automáticos (”ATM”) en Colombia, resultando en el lavado de aproximadamente $920,690.11 desde los Estados Unidos hacia Colombia.

5. AYALA también conspiró para lavar fondos con otro empleado de TD Bank con sede en Nueva Jersey (”Co-Conspirador Uno”). Específicamente, después de que el Co-Conspirador Uno abriera cuentas para seis empresas fantasma diferentes en una sucursal de TD Bank en Scotch Plains, Nueva Jersey, AYALA emitió más de 150 tarjetas de débito para las seis empresas. Las tarjetas de débito se utilizaron luego para realizar más de 10,000 retiros en ATM en Colombia, resultando en el lavado de aproximadamente $4,723,114.64 adicionales hacia Colombia.

6. Durante toda la conspiración, AYALA colaboró con un residente de Florida nacido en Venezuela (”Co-Conspirador Dos”). El Co-Conspirador Dos visitaba regularmente a AYALA en la sucursal de TD Bank en Doral, Florida. Si AYALA estaba atendiendo a otro cliente, en lugar de aceptar la asistencia de otro empleado de TD Bank, el Co-Conspirador Dos esperaba hasta que AYALA estuviera disponible.

7. AYALA enviaba mensajes de texto regularmente a sus asociados sobre su actividad de lavado de dinero con el Co-Conspirador Dos, a quien AYALA se refería como “mi venezolano”. Por ejemplo:
   a. En o alrededor del 24 de junio de 2023, AYALA envió un mensaje de texto: “Estoy enganchado con esos venezolanos hermano, esto no para”;
   b. En o alrededor del 21 de julio de 2023, AYALA bromeó: “Me secuestró el cartel venezolano por negarle Zelle a tanta gente”;
   c. En o alrededor del 20 de agosto de 2023, AYALA envió un mensaje de texto: “También voy a cobrar de mi venezolano, voy a encontrarme con él en un rato”, y luego envió otro mensaje diciendo: “Todavía estoy esperando a mi venezolano jaja”; y
   d. En o alrededor del 25 de octubre de 2023, AYALA envió un mensaje de texto: “Voy a llevar una bolsa de gimnasio, pero puede que no pueda ir, tengo que ir a recoger más dinero porque cumplo con mi palabra, nada de ayudar más a los venezolanos hasta que me paguen todo”.

8. AYALA fue entrevistado por las autoridades el o alrededor del 20 de noviembre de 2023 y mintió sobre su relación con el Co-Conspirador Dos. AYALA inicialmente dijo a las autoridades que el nombre del Co-Conspirador Dos le sonaba familiar y que quizás había ayudado a esa persona en TD Bank. Cuando se le preguntó sobre los pagos de persona a persona del Co-Conspirador Dos, AYALA aclaró que son amigos, que van juntos a clubes nocturnos y que AYALA suele pagar la cuenta porque el Co-Conspirador Dos es menor de edad. AYALA afirmó falsamente que los pagos de persona a persona del Co-Conspirador Dos eran el reembolso de sus gastos en el club nocturno. AYALA declaró además falsamente que nunca había recibido ningún pago por abrir cuentas bancarias o emitir tarjetas de débito.

Empresa Fantasma A

9. En o alrededor del 1 de junio de 2023, en la sucursal de TD Bank en Scotch Plains, Nueva Jersey, el Co-Conspirador Uno, un empleado de TD Bank, abrió una cuenta bancaria para la Empresa Fantasma A, una empresa registrada en Nueva Jersey. En los documentos de apertura de la cuenta, el Co-Conspirador Uno identificó a un ciudadano venezolano (”Prestanombre A”) como la “Persona con Control” de la cuenta, a pesar de que el Co-Conspirador Uno sabía que el Prestanombre A no controlaría la cuenta. El video de vigilancia de TD Bank muestra que no había ningún cliente con el Co-Conspirador Uno cuando abrió la cuenta para la Empresa Fantasma A (la “Cuenta de la Empresa Fantasma A”).

10. En o alrededor del 14 de junio de 2023, aproximadamente a las 3:59 PM, AYALA recibió un correo electrónico en su dirección de TD Bank de un tercero, solicitando que AYALA emitiera tarjetas de débito para la Cuenta de la Empresa Fantasma A. En el correo electrónico, el tercero, que no era ni el titular de la cuenta ni la “Persona con Control”, proporcionó a AYALA veinticinco nombres y sus correspondientes fechas de nacimiento para emitir las tarjetas de débito. AYALA respondió minutos después para confirmar que las tarjetas de débito serían enviadas a la dirección en Nueva Jersey que figuraba en la cuenta.

11. La siguiente captura de pantalla del video de vigilancia es de la sucursal de TD Bank en Doral, Florida, en o alrededor del 14 de junio de 2023, aproximadamente a las 4:04 PM, cuando AYALA accedió por primera vez a la Cuenta de la Empresa Fantasma A en los sistemas de TD Bank. AYALA estaba trabajando en la ventanilla de autoservicio de la sucursal de Doral cuando accedió a la Cuenta de la Empresa Fantasma A:

    

12. Durante la hora siguiente, AYALA emitió 25 tarjetas de débito para la Cuenta de la Empresa Fantasma A. Los nombres y fechas de nacimiento asociados con estas tarjetas de débito coinciden con la información proporcionada en el correo electrónico descrito en el Párrafo 10, anterior. Al crear estas 25 tarjetas de débito, AYALA seleccionó la opción “Enviar por correo al cliente”, lo que resultó en que las tarjetas de débito fueran enviadas por correo a una dirección en Plainfield, Nueva Jersey. Como resultado, TD Bank envió por correo cada una de las 25 tarjetas de débito a Plainfield y todas las tarjetas de débito fueron activadas posteriormente.

13. Desde aproximadamente el 7 de julio de 2023 hasta aproximadamente el 7 de septiembre de 2023, AYALA y sus co-conspiradores utilizaron la Cuenta de la Empresa Fantasma A para mover aproximadamente $519,363.45 desde los Estados Unidos a Colombia a través de retiros en ATM.

Empresa Fantasma B

14. En o alrededor del 7 de junio de 2023, el Co-Conspirador Uno recibió un correo electrónico de un tercero en su cuenta de correo electrónico de TD Bank. Adjuntos al correo electrónico se encontraban los estatutos sociales, un número de identificación fiscal del IRS y la confirmación del estado corporativo de la Empresa Fantasma B, así como copias de un pasaporte colombiano y una visa estadounidense para el presunto propietario beneficiario, una ciudadana colombiana de 77 años de edad (”Prestanombre B”).

15. En o alrededor del 12 de junio de 2023, el Co-Conspirador Uno abrió una cuenta para la Empresa Fantasma B en la sucursal de TD Bank en Scotch Plains. En la documentación de apertura de la cuenta, la propietaria y “Persona con Control” de la Empresa Fantasma B fue identificada como Prestanombre B. Los documentos adjuntos al correo electrónico detallado en el párrafo anterior se encontraban entre los incluidos en el paquete de incorporación de la cuenta. El Co-Conspirador Uno abrió la cuenta para la Empresa Fantasma B (la “Cuenta de la Empresa Fantasma B”) sabiendo que se utilizaría para lavar dinero relacionado con narcóticos ilegales. El Co-Conspirador Uno, después de abrir la cuenta en o alrededor del 12 de junio de 2023, nunca volvió a acceder a la cuenta.

16. Desde la fecha de apertura de la cuenta hasta aproximadamente el 31 de octubre de 2023, AYALA accedió a la Cuenta de la Empresa Fantasma B en los sistemas de TD Bank 15 veces, incluyendo la emisión de tarjetas de débito para la cuenta en tres ocasiones separadas.

17. En o alrededor del 23 de junio de 2023, aproximadamente a las 2:48 PM, AYALA, que en ese momento estaba sentado en su escritorio con el Co-Conspirador Dos y otro individuo, accedió por primera vez a la Cuenta de la Empresa Fantasma B en el sistema de TD Bank. Un minuto después, aproximadamente a las 2:49 PM, AYALA recibió un correo electrónico en su cuenta de TD Bank del Co-Conspirador Dos que incluía el número de la Cuenta de la Empresa Fantasma B y veintiséis nombres, cada uno acompañado de una fecha de nacimiento. AYALA emitió entonces 25 tarjetas de débito para la cuenta.

18. Desde aproximadamente el 29 de junio de 2023 hasta aproximadamente el 31 de octubre de 2023, AYALA y sus co-conspiradores utilizaron la Cuenta de la Empresa Fantasma B para mover aproximadamente $819,859.20 desde los Estados Unidos a Colombia a través de retiros en ATM.

AYALA Recibió Sobornos

19. AYALA recibió al menos aproximadamente $6,210 en sobornos por su papel en el esquema de lavado de dinero, incluyendo cinco pagos de persona a persona que totalizan aproximadamente $2,250 directamente del Co-Conspirador Dos. AYALA también recibió sobornos en efectivo.

20. De hecho, AYALA y sus co-conspiradores acordaron un arancel basado en el tipo de servicio bancario que él proporcionaba. Por ejemplo, a AYALA se le pagaban $700 por cada cuenta comercial que abría. A cambio de abrir una cuenta personal, a AYALA se le pagaban típicamente $150; sin embargo, la tarifa de AYALA aumentaba a $500 cuando la cuenta personal se utilizaba para depósitos de cheques fraudulentos. AYALA recibía $50 por cada pedido de tarjeta de débito de TD Bank que realizaba para sus co-conspiradores.

21. AYALA entendía que la actividad de lavado de dinero y los sobornos correspondientes eran ilegales, y buscó formas de ocultar su participación. Por ejemplo, en o alrededor de septiembre de 2023, AYALA convenció a un asociado que desconocía el plan para que aceptara un soborno del Co-Conspirador Dos en su nombre. En o alrededor del 25 de septiembre de 2023, AYALA envió un mensaje de texto al asociado: “Necesito un favor, estoy tratando de recibir un pago pero mis muchachos me dicen que no le deja enviarme a través de Zelle, así que quiero ver si es mentira[.]” Al día siguiente, el asociado recibió un pago de $900 de persona a persona del Co-Conspirador Dos. El asociado luego envió $900 a AYALA utilizando el mismo sistema de pago de persona a persona.

22. De manera similar, en o alrededor del 1 de noviembre de 2023, AYALA envió un mensaje de texto al mismo asociado, solicitando nuevamente su asistencia como intermediario para sus sobornos: “¿Crees que puedes hacerme otro favor con Zelle? Le hice un gran favor a este tipo abriendo una cuenta para su padre sin que él estuviera presente porque me dijo que me pagaría 1500 y ya sabes que esos venezolanos necesitan Zelle para vivir, no quiero que vaya directamente a mí, así que puedes quedarte con cien para ti si te animas[.]”

CARGO UNO
(Conspiración para el Lavado de Dinero)

23. Las alegaciones de los párrafos 1 a 22 de esta Información se repiten aquí.

24. Desde aproximadamente junio de 2023 hasta aproximadamente noviembre de 2023, en el Condado de Union, en el Distrito de Nueva Jersey, y en otros lugares, el acusado,

LEONARDO AYALA,

a sabiendas e intencionalmente conspiró y acordó con otros para transportar, transmitir, transferir, e intentar transportar, transmitir y transferir, un instrumento monetario o fondos desde un lugar en los Estados Unidos a o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y a un lugar en los Estados Unidos desde o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de una actividad ilícita específica, y sabiendo que el instrumento monetario o los fondos involucrados en el transporte, transmisión y transferencia representaban los productos de alguna forma de actividad ilícita y sabiendo que dicho transporte, transmisión o transferencia fue diseñado en todo o en parte para ocultar o disimular la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de los productos de la actividad ilícita específica, en contra de lo dispuesto en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(2)(A) y 1956(a)(2)(B)(i).

En violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(h).

CARGO DOS
(Soborno Bancario)

25. Las alegaciones de los párrafos 1 a 22 de esta Información se repiten aquí.

26. Desde aproximadamente junio de 2023 hasta aproximadamente noviembre de 2023, en el Condado de Union, en el Distrito de Nueva Jersey, y en otros lugares, el acusado,

LEONARDO AYALA,

como funcionario, empleado y agente de una institución financiera, a saber, TD Bank, solicitó y exigió corruptamente para su propio beneficio y el de otros, y aceptó y acordó aceptar corruptamente, un objeto de valor que excede los $1,000 de cualquier persona, con la intención de ser influenciado y recompensado en relación con cualquier negocio o transacción de TD Bank.

En violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 215(a)(2).

ALEGACIÓN DE DECOMISO EN RELACIÓN CON EL CARGO UNO

27. Tras la condena por conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956(h), según se acusa en el Cargo Uno de esta Información, el acusado,

LEONARDO AYALA,

decomisará a favor de los Estados Unidos, de conformidad con 18 U.S.C. § 982(a)(1), cualquier propiedad, mueble o inmueble, involucrada en dicho delito, o cualquier propiedad que pueda ser rastreada hasta dicha propiedad.

ALEGACIÓN DE DECOMISO EN RELACIÓN CON EL CARGO DOS

28. Tras la condena por soborno bancario, en violación de 18 U.S.C. § 215(a)(2), según se acusa en el Cargo Dos de esta Información, el acusado,

LEONARDO AYALA,

decomisará a favor de los Estados Unidos, de conformidad con 18 U.S.C. § 982(a)(2), la propiedad que constituya o se derive de los productos obtenidos directa o indirectamente como resultado de dicha violación.

DISPOSICIÓN SOBRE BIENES SUSTITUTOS

29. Si cualquiera de los bienes descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión del acusado:
    a) no pudiera ser localizado tras el ejercicio de la debida diligencia;
    b) hubiera sido transferido o vendido a, o depositado con, un tercero;
    c) hubiera sido puesto fuera de la jurisdicción del tribunal;
    d) hubiera disminuido sustancialmente su valor; o
    e) hubiera sido mezclado con otros bienes que no puedan dividirse sin dificultad,

los Estados Unidos tendrán derecho, de conformidad con 21 U.S.C. § 853(p), según lo incorporado por 28 U.S.C. § 2461, al decomiso de cualquier otro bien del acusado hasta el valor de los bienes decomisables descritos anteriormente.

TODD BLANCHE
Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos

PHILIP W. LAMPARELLO
Asesor Jurídico Principal

MARK J. PESCE
MARGARET A. MOESER
Fiscal Federal Auxiliar
Jefe, Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos
y Decomiso
Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Aprobado:

/s/ R. David Walk, Jr.
R. David Walk, Jr.
Fiscal Federal Adjunto

ACLARACIÓN: No intervine en investigaciones sobre este caso relacionado con Leonardo Ayala, solo publiqué lo que la corte dijo. Esta documentación es de caracter público en EE.UU. y puede ser republicada legalmente desde Canadá. Este es el documento original en Inglés.

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